证券代码：300004           证券简称：南风股份          公告编号：2018-139


                      南方风机股份有限公司
              第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会
第十五次会议于 2018 年 11 月 22 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2018 年 11 月 16 日以邮件、短信等方式送达。本次会
议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭汉强先生主持，会议审议通过了以下
决议：

    一、以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于免去常
南先生公司副董事长、战略委员会委员职务的议案》。

    由于公司控股子公司南方增材科技有限公司专利被私自转让（具体内容详见
公司分别于 2018 年 8 月 29 日、9 月 3 日、10 月 11 日对外披露的《关于控股子
公司专利被转让的公告》、《南方风机股份有限公司关于对创业板关注函[2018]第
209 号的回复》、《关于控股子公司专利被转让相关事项的进展公告》），因此，董
事会根据公司内部工作调整，同意免去常南先生副董事长、战略委员会委员职务。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

    董事常南先生对本议案投反对票，理由为：

    1、我投反对票，不代表我要赖在这个岗位上，而是要表明作为上市公司的
董事、副董事长不是上市公司实际控制人或大股东的“提线木偶”。上市公司是
公众公司，如果实际上是按照家族企业的模式运作，复加智力和公德的缺失，走
向没落是必然的，南风股份的今天就是一个鲜活的例证。结果是广大中小股东的
利益蒙受损失，引发不良社会影响，希望能引起证监部门的关注。

    2、我投反对票，不代表我要赖在这个岗位上，而是作为国家环境保护部（国
家核安全局）核安全与环境专家委员会委员深知南风股份作为一个涉核企业承担
着一定的核安全和环境安全相关的社会责任。除我之外，南风股份董监高层面没
有在核工业领域长期工作经验的人员，还有谁知道核设备材料的制造与核安全与
环境安全之间的关系及其发展趋势呢？

    3、最后，还要感谢南风股份几年前的诚邀，使我增长了民营上市公司的见
识，我也尽责尽力了，预祝南风股份一路走好！

    二、以 8 票同意、1 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请股
东大会免去常南先生公司董事职务的议案》。

    由于公司控股子公司南方增材科技有限公司专利被私自转让（具体内容详见
公司分别于 2018 年 8 月 29 日、9 月 3 日、10 月 11 日对外披露的《关于控股子
公司专利被转让的公告》、《南方风机股份有限公司关于对创业板关注函[2018]第
209 号的回复》、《关于控股子公司专利被转让相关事项的进展公告》），因此，董
事会根据公司内部工作调整，同意提请股东大会免去常南先生公司董事职务。

    董事常南先生对本议案投反对票，其反对理由与《关于免去常南先生公司副
董事长、战略委员会委员职务的议案》一致。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补第
四届董事会审计委员会成员的议案》。

    经审议，董事会同意增补任刚先生为第四届董事会审计委员会委员，任期与
公司第四届董事会一致。（任刚先生的简历详见附件）

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018
年第三次临时股东大会的议案》。

    同意公司召开 2018 年第三次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通
知》。


    特此公告。

                 南方风机股份有限公司
                         董事会
                 二〇一八年十一月二十二日
附件：任刚先生简历

    任刚先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
工程师。1998 年 7 月～2000 年 9 月，任职于天津市通风机厂；2000 年 9 月起任
佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008 年 8 月起至
今担任公司副总经理；2018 年 11 月起担任公司董事。任刚先生兼任佛山市南方
丽特克能净科技有限公司董事、总经理；兼任佛山市南方风机设备有限公司执行
董事。

    任刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任刚先生不是失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在
《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公
司董事的情形。