南风股份：关于召开2018年第三次临时股东大会的通知2018-11-23
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2018-140
南方风机股份有限公司
关于召开二〇一八年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议
审议通过，公司定于 2018 年 12 月 10 日下午 14:30 召开二〇一八年第三次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况：
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。
3、现场会议召开时间：2018 年 12 月 10 日下午 14:30 开始。
4、现场会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有
限公司 1 楼会议室。
5、网络投票时间：2018 年 12 月 9 日至 2018 年 12 月 10 日。其中，通过深
圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 12 月 10 日上午
9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2018 年 12 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 12 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
7、股权登记日：2018 年 12 月 3 日
8、出席对象：
（1）截止 2018 年 12 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件），该股东代理人不必
是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项：
1、审议《关于提请股东大会免去常南先生公司董事职务的议案》；
上述议案经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中
国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。
三、提案编码
备注：该列打
提案
议案 勾的栏目可以
编码
投票
《关于提请股东大会免去常南先生公司董
1.00 √
事职务的议案》
四、现场会议登记手续：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2、现场登记时间： 2018 年 12 月 9 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00。
3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公
司董秘办。
4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 12 月 9 日下午 17:00 之前送达或
传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。
六、其他事项：
1、会务联系：
地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公司董秘
办
联系人：王娜、蔡惠琴
电话：0757-81006199
传真：0757-81006190
邮箱：investors@ntfan.com
2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；
3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
4、出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手
续。
南方风机股份有限公司董事会
2018 年 11 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1、投票代码：365004；
2、投票简称：南风投票；
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间： 2018 年 12 月 9 日下午 15:00
至 2018 年 12 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn中的“规则指引”栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
致：南方风机股份有限公司
兹委托_______先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司
2018年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
决权的后果均为本人/本单位承担。
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）
提案 该列打勾的栏
提案名称 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
《关于提请股东大会免去
1.00 常南先生公司董事职务的 √
议案》
委托人签字（盖章）：___________________________
委托人证件号码：_____________________________
委托人持股数：________________________________
委托人股东账号：______________________________
受托人签字：__________________________________
受托人身份证号码：___________________________
委托日期： 年 月 日
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
