证券代码：300004           证券简称：南风股份         公告编号：2018-144


                      南方风机股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


   南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于今日收到公司独立董事胡志
勇先生、姚作为先生、谢军先生的书面辞职报告，上述三位独立董事因个人原因，
申请辞去公司独立董事职务，并相应辞去公司董事会下属专业委员会相关职务。
辞职后，胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生将不在公司担任任何职务。截止本
公告日，上述三位独立董事未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺
事项。
   鉴于胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生的辞职将导致公司独立董事人数少
于董事会人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，上述三位独立
董事的辞职将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，上
述三位独立董事仍将按照法律法规的规定继续履行独立董事职责。公司将根据有
关规定尽快增补独立董事。
   胡志勇先生、姚作为先生、谢军先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤
勉尽责，公司董事会对三位独立董事任职期间所做的贡献表示衷心感谢。


    特此公告。

                                                  南方风机股份有限公司
                                                          董事会
                                                二〇一八年十二月十一日