证券代码：300004          证券简称：南风股份         公告编号：2019-110


                       南方风机股份有限公司
            第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”或“南风股份”）第四届董事会
第二十一次会议于 2019 年 11 月 11 日在公司会议室以通讯表决与现场表决相结
合的方式召开。经公司第四届董事会全体成员一致同意，董事会于会议当天发出
临时通知，召开本次会议。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；公司监

事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会
议人员资格均符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长谭
汉强先生主持，会议审议通过了以下决议：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公

司第四届董事会副董事长的议案》。

    经审议，董事会选举姜志军先生担任公司第四届董事会副董事长，任期与第
四届董事会一致。（姜志军先生的简历详见附件）

    关联董事姜志军先生回避表决。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增补公

司第四届董事会专业委员会成员的议案》。

    经审议，董事会同意增补李萍女士为战略委员会委员、提名委员会委员、审
计委员会主任委员，李志斌先生为战略委员会委员，肖兵先生为提名委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员，陆垂军先生为薪酬与考核委员会主任委员、审计

委员会委员，任期与第四届董事会一致。增补完成后，公司董事会下属专业委员
会具体组成人员如下：
第四届董事会专业委员会       主任委员                    委员
     战略委员会              谭汉强              姜志军、李萍、李志斌

     提名委员会               肖兵                   谭汉强、李萍

     审计委员会               李萍                   任刚、陆垂军

  薪酬与考核委员会           陆垂军                  王达荣、肖兵

    上述人员简历详见附件。

    三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公

司总经理的议案》。

    经公司董事长提名，提名委员会审核，同意聘任任刚先生为公司总经理，全
面负责公司日常经营活动，任期与公司第四届董事会一致。（任刚先生简历详见

附件）

    关联董事任刚先生回避表决。

    据此，任刚先生将不再担任公司副总经理职务。


      特此公告。

                                                 南方风机股份有限公司

                                                         董事会
                                                 二〇一九年十一月十一日
附件：相关人员简历

    1、姜志军先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级管理人
员工商管理硕士（EMBA），高级工程师、南通市第十五届人大代表、海门市第
十七届人大代表。1986 年 10 月至 1995 年 5 月，历任海门市物资石油公司会计、

副经理等职；1995 年 5 月至 2005 年 5 月，担任海门市申达有限责任公司经理；
2005 年 5 月起至今，担任公司全资子公司中兴能源装备有限公司董事、副总经
理等。2017 年 7 月起，担任公司董事。姜志军先生兼任子公司中兴装备之联营
企业天津钢研广亨特种装备股份有限公司董事。
    姜志军先生持有公司股份 3,244,177 股，占公司总股本的 0.68%。除此之外，

姜志军先生与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；姜志军先生不是失信被执行人，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司
章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。

    2、肖兵先生，1965 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程

师。1986 年 7 月至 1998 年 10 月，历任佛山市化纤联合总公司技术员、调度
长，佛山市政府经济管理委员会企业管理科科员。1998 年 10 月至今，担任佛
山市中迪经贸发展有限公司董事、总经理。2019 年 11 月起，担任公司独立董事。

    肖兵先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；肖兵先生不是失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在
《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公
司独立董事的情形。

    3、李萍女士，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
注册会计师。1986 年至 2001 年，分别担任兰州商学院会计系教研室主任、讲
师、副教授，甘肃中实审计事务所合伙人，甘肃正昌会计师事务所副主任会计师。

2001 年至今，任教于广东金融学院会计系，历任副教授、教授。2008 年 8 月
至 2014 年 7 月，担任公司独立董事。2019 年 11 月起，担任公司独立董事。
    李萍女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李萍女士不是失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在
《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公

司独立董事的情形。

    4、陆垂军先生，1976 年生，中国国籍，本科学历。1997 年 12 月至 2001
年 5 月，分别任职于河南信阳新通电器有限责任公司、河南信阳银辉律师事务

所。2001 年 7 月至今，任职于广东南天明律师事务所，现任合伙人、副主任。
2019 年 11 月起，担任公司独立董事。
    陆垂军先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；陆垂军先生不是失
信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不

存在《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担
任公司独立董事的情形。

    5、李志斌先生，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中

级经济师。1990 年 8 月至 2009 年 7 月，分别任职于南海县有色金属加工厂、南
海市交通局、佛山市南海交通建设集团有限公司、佛山市南海联达投资（控股）
有限公司，历任办事员、副科长、科长、总经理助理、副总经理、董事、总经理
等职；2009 年 7 月至 2014 年 1 月，担任佛山市南海区高技术产业投资有限公司
董事、总经理；2014 年 1 月至今，任职于广东南海控股投资有限公司，曾任董

事、总经理，现任董事长、总经理。李志斌先生还兼任佛山市南海区高技术产业
投资有限公司董事长、总经理，佛山市南海创业投资有限公司董事长、总经理，
佛山市南海益众投资有限公司董事长、总经理，南海国际货柜码头有限公司董事
长，广东天盈都市型产业投资有限公司董事长，佛山市光明之城新光源投资有限
公司副董事长，佛山市和洋投资管理有限公司董事，佛山市南海区福富京塑料五

金有限公司监事，瀚蓝环境股份有限公司董事。2019 年 11 月起，担任公司董事。
    李志斌先生未持有公司股份，任职于广东南海控股投资有限公司（公司持股
5%以上股东）。其与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、公司
董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；李志斌先生不是失信被执行人，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、
《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情
形。
    6、任刚先生， 1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

高级工程师。1998 年 7 月～2000 年 9 月，任职于天津市通风机厂；2000 年 9 月
起任佛山市南海南方风机实业有限公司（公司前身）工程部部长；2008 年 8 月
起至今担任公司副总经理；2018 年 11 月起担任公司董事。任刚先生兼任佛山市
南方丽特克能净科技有限公司董事、总经理；兼任佛山市南方风机设备有限公司
执行董事。

    任刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；任刚先生不是失信被
执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在
《公司法》、《公司章程》、《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。