证券代码： 300004         证券简称：南风股份          公告编号：2020-006


                       南方风机股份有限公司
              第四届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于
2020 年 1 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议由监事会主席刘基照先生主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》。

    经核查，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财

务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度审计机构。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

    本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                                  南方风机股份有限公司

                                                         监事会

                                                  二〇二〇年一月二十二日




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