证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2020-066
南方风机股份有限公司
二O二〇年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第二次临时股东大会于
2020 年 7 月 31 日下午 14:00 在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机
股份有限公司会议室召开，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式表决，其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 7 月 31
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票的具体时间为 2020 年 7 月 31 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表公司有表决权
的股份 166,158,385 股，占公司有表决权股份总数的 34.6168%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表 7 人，代表公司有表决权的股份 166,154,585 股，占公司
有表决权股份总数的 34.6160%；参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权
的股份 3,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.0008%。
出席本次会议的中小股东及股东代表共 3 人，代表公司有表决权的股份
1,272,475 股，占公司有表决权股份总数的 0.2651%。其中：出席现场会议的股东
及股东代表 2 人，代表公司有表决权的股份 1,268,675 股，占公司有表决权股份
总数的 0.2643%；参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权的股份 3,800 股，
占公司有表决权总股份的 0.0008%。
公司部分董事、全部监事出席了本次会议，公司高级管理人员及公司聘请的
见证律师列席了本次会议。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长谭汉强
先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、行政法规、规范性文件及公司
章程的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会
股东认真审议，形成以下决议：
1、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举谭汉强先生、姜志军先生、李志斌先生、罗红女
士、任刚先生、梁秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大
会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
1.01 选举谭汉强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
1.02 选举姜志军先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
1.03 选举李志斌先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
1.04 选举罗红女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
1.05 选举任刚先生生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
1.06 选举梁秀霞女士为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2、审议并通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举陆垂军先生、肖兵先生、李萍女士为公司第五届
董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
2.01 选举陆垂军先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2.02 选举肖兵先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
2.03 选举李萍女士为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
3、审议并通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
会议以累积投票的方式选举谢碧嫦女士、刘磊先生为公司第五届监事会股东
代表监事，与职工代表监事李志成先生共同组成公司第五届监事会。任期自本次
股东大会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：
3.01 选举谢碧嫦女士为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
3.02 选举刘磊先生为公司第五届监事会股东代表监事
表决结果：同意 166,158,385 票，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）
有效表决权股份总数的 100%。
其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 1,272,475 票，占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 100%。
三、律师出具的法律意见
广东君信律师事务所戴毅、陈晓璇律师见证会议并出具法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会
规则》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，本次股东大会出
席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1、南方风机股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、《广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇二〇年第二次临时
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二〇年七月三十一日
