南风股份：第五届董事会第十六次会议决议公告2022-04-02
证券代码：300004 证券简称：南风股份 公告编号：2022-010
南方风机股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于
2022 年 4 月 1 日在公司会议室以现场表决的方式召开。经公司第五届董事会全
体成员一致同意，董事会于 2022 年 4 月 1 日发出临时通知，召开本次会议。本
次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人；公司监事、高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。本次会议由副董事长李志斌先生主持，会议审议并
通过了以下决议：
一、逐项审议通过了《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司原董事谭汉强先生、姜志军先生因个人原因辞去董事职务，导致公
司第五届董事会成员不足章程规定的 9 名，需增补 2 名董事。公司控股股东广东
南海控股投资有限公司提名袁学亮先生、戴彤女士为公司第五届董事会非独立董
事候选人。（袁学亮先生、戴彤女士简历详见附件）。
具体表决情况如下：
1.01 关于增补袁学亮先生为第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.02 关于增补戴彤女士为第五届董事会非独立董事的议案；
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见，本议案尚需提
交至公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022
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年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见同日公布在中国
证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通
知》。
特此公告。
南方风机股份有限公司
董事会
二〇二二年四月一日
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附件：非独立董事候选人简历
1、袁学亮先生，1966 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高
级工程师。1990 年 7 月至 2014 年 11 月，先后任职于莱芜钢铁股份有限公司焦
化厂、明治（青岛）橡塑制品有限公司、佛山市南海康盛木业有限公司、佛山市
南海佳顺木业有限公司、中国兴业控股有限公司；2014 年 11 月至 2017 年 1 月，
担任佛山市南海燃气有限公司副总经理、广东南海控股投资有限公司和佛山市南
海区高技术产业投资有限公司资产经营部副经理；2017 年 1 月至今，担任广东
南海控股投资有限公司资产经营部经理。
袁学亮先生未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股投资有限公
司。其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；袁学亮先生不是失信被执行人，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、
《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。
2、戴彤女士，1991 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中级
会计师。2016 年 5 月至 2018 年 7 月，任职于东北证券股份有限公司佛山分公司；
2019 年 2 月至 2019 年 11 月期间，任职于南方联合产权交易中心，担任央企资
产交易部主办；2019 年 11 月至今，任职于广东南海控股投资有限公司投资发展
部，现任投资发展部副经理。
戴彤女士未持有公司股份，任职于公司控股股东广东南海控股投资有限公
司。其与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系；戴彤女士不是失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不存在《公司法》、《公司章程》、
《创业板上市公司规范运作指引》等规定的不得担任公司董事的情形。
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