南方风机股份有限公司
         关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明


    一、公司 2021 年度利润分配预案

    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审
字【2022】第 170047 号），2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为
-68,712.78 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-11.39 亿元，
资本公积金为 22.43 亿元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，并结合公司实际经营情况，经 2022 年 4 月 15 日召开的公司第五届
董事会第十八次会议审议通过，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：2021 年度
不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

    本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、2021 年度不进行利润分配的原因

    鉴于公司可供分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现
金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，董事会认为公司 2021 年度利
润分配预案符合公司 2021 年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公
司章程》等的相关规定，同意公司 2021 年度不派发现金红利，不送红股，也不
进行资本公积金转增股本。

    三、独立董事意见

    经审议，独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情
况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小
股东的利益。同意公司 2021 年度利润分配预案。

    四、监事会意见

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   经审议，监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未
违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2021 年度利润分配预案。

   特此说明。

                                               南方风机股份有限公司

                                                      董事会

                                              二〇二二年四月十五日




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