证券代码：300004          证券简称：南风股份       公告编号：2022-022


                         南方风机股份有限公司
                 第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于
2022 年 4 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 3 月
31 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，会议审议并通过
了以下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021
年度监事会工作报告>的议案》。

    本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《2021 年度监事会工作报告》。本议案尚需提交公司 2021 年年度
股东大会审议。

    二、以 3 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021
年度财务决算报告>的议案》。

    本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《2021 年度财务决算报告》。本议案尚需提交公司 2021 年年度股
东大会审议。

    三、以 3 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021
年年度报告>及<2021 年年度报告摘要>的议案》。

    经审核，监事会认为：公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》
符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准


                                       1
确、完整地反映了公司的 2021 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。

    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、以 3 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2022 年第一
季度报告》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022 年第一季度报告》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    五、以 3 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于重大资
产出售标的资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》。

    公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司向上海颐帆科技有
限公司转让中兴能源装备有限公司（以下简称“中兴装备”）100%股权事项的
过渡期损益进行了专项审计，并出具了标准无保留意见的专项审计报告。根据审
计结果，中兴装备在过渡期实现净利润 3,002.55 万元，未发生亏损。根据相关协
议约定，中兴装备的上述利润由公司享有。

    本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的有关公告。

    六、以 3 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021
年度内部控制的自我评价报告>的议案》。

    监事会认为：公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章
程》等有关规定，结合所处行业以及公司经营方式、资产结构等自身的特点，建
立了内部控制体系，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求；公司现有的
内部控制制度针对公司实际情况制定，涵盖公司内部的各项经济业务，公司日常
生产经营均能按照内控制度有效执行。公司2021年度内部控制自我评价报告真
实、客观的反映了公司2021年度内部控制制度的建设、运行和检查监督情况。我


                                     2
们认为公司2021年度内部控制评价报告真实、有效。本议案已经公司独立董事事
前认可，并出具了专项独立意见。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    七、以 3 票赞成、0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021
年度利润分配的预案》。

    监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反相关规
定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案。

    本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

    特此公告。

                                             南方风机股份有限公司
                                                     监事会
                                               2022 年 4 月 15 日




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