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公司公告

南风股份:第五届监事会第十四次会议决议公告2022-05-31  

                        证券代码:300004          证券简称:南风股份         公告编号:2022-034


                       南方风机股份有限公司
               第五届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于
2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2022 年 5 月
25 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人。
本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席谢碧嫦女士主持,会议审议并通过
了以下决议:

    一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》。

    经核查,本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定,不会影响公司财
务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,不存
在损害公司利益和股东利益的情形,同意聘请广东中天粤会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2022 年度审计机构。本议案已经公司独立董事事前认可,并出
具了专项独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                                 南方风机股份有限公司

                                                        监事会

                                                 二〇二二年五月三十日




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