证券代码：300004          证券简称：南风股份         公告编号：2022-033


                           南方风机股份有限公司
                   第五届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2022 年 5
月 25 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事 9 人；
公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席和
列席会议人员资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董
事长袁学亮先生主持，会议审议并通过了以下决议：

       一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》。

    同意公司聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构，聘期一年。本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意
见。

    本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告



                                               南方风机股份有限公司
                                                     董事会
                                                二〇二二年五月三十日



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