证券代码：300004            证券简称：南风股份           公告编号：2022-051


                        南方风机股份有限公司
       关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知

   本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。


    经南方风机股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第二十二次会
议审议通过，公司定于 2022 年 11 月 14 日下午 14:00 召开二〇二二年第二次临
时股东大会，现将有关事项通知如下：

    一、会议召开基本情况：

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

    3、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日下午 14:00 开始。

    4、现场会议地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有
限公司 1 楼会议室。

    5、网络投票时间：

    （1）通过深圳证券交易所的交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年
11 月 14 日（星期一）上午 9：15—9：25，9:30—11:30，以及下午 13:00 至 15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日（星
期一）上午 9:15—15:00 期间的任意时间。

    6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。

    7、股权登记日：2022 年 11 月 07 日
       8、出席对象：

       （1）截止 2022 年 11 月 07 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件），该股东代理人不必
是公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

       （2）公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

       （3）公司聘请的见证律师。

       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       二、会议审议事项：

       1、审议《关于签订<光伏发电项目合作协议>暨关联交易的议案》；

       上述议案中均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。关联股东需回避表决。

       三、会议审议事项及提案编码
                                                                     备注：该列
提案                                                                 打勾的栏
                         提案名称
编码                                                                 目可以投
                                                                         票
1.00     《关于签订<光伏发电项目合作协议>暨关联交易的议案》               √

       四、现场会议登记手续：

       1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

       2、现场登记时间：2022 年 11 月 11 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00

       3、登记地点：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公
司董秘办

       4、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证，委托代理人持本人
身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡和委托人身份证，法人股股东持加盖公
章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

       5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取信函或传真方式登记（须在 2022 年 11 月 13 日下午 17:00 之前送达
或传真至公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

       五、参加网络投票的具体操作流程

    公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件。

       六、其他事项：

       1、会务联系：

       地址：广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风机股份有限公司董秘办

       联系人：王娜

       电话：0757-81006199

       传真：0757-81006190

       邮箱：investors@ntfan.com

       2、临时提案请于会议召开十天前提交至董事会；

       3、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

       4、出席现场会议人员请携带相关证件原件提前到达会议，办理签到入场手
续。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第二十二次会议决议；

    2、第五届监事会第十六次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。

    附件 1：参加网络投票的具体操作流程

    附件 2：授权委托书样本

                                                      南方风机股份有限公司
                                                              董事会
                                                     二〇二二年十月二十七日
附件 1：

                          参加网络投票的具体操作流程


    公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。具体操作流程如下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：350004；

    2、投票简称：南风投票；

    3、填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

               累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

           投给候选人的选举票数                        填报
            对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
                   合计                   不超过该股东拥有的选举票数

    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

    股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）的交易时间，即上午 9：15—9：
25，9:30—11:30，以及下午 13:00 至 15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2022 年 11 月 14 日（星期一）
上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“ 深交所投资者服务密码 ”。 具体身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 中的“规则指引”栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
           附件2：

                                       授权委托书

           致：南方风机股份有限公司

           兹委托_______先生（女士）代表本人/本单位出席南方风机股份有限公司
     2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本
     单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表
     决权的后果均为本人/本单位承担。

     （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择
     项下都不打“√”视为弃权，同时在两个或以上选择项中打“√”按废票处理）


                                                    该列打勾
提案编码                   提案名称                 的栏目可   同意   反对    弃权
                                                      以投票

           《关于签订<光伏发电项目合作协议>暨关联
  1.00                                                 √
           交易的议案》


     委托人签字（盖章）：_______________________

     委托人证件号码：__________________________

     委托人持股数：_____________________________

     委托人股东账号：___________________________

     受托人签字：___________________________

     受托人身份证号码：__________________________

     委托日期：_______年____月____日

     委托期限：自签署日至本次股东大会结束