证券代码：300004          证券简称：南风股份        公告编号：2022-048


                          南方风机股份有限公司
                  第五届监事会第十六次会议决议公告

       本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于
2022 年 10 月 27 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下决议：

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2022
年第三季度报告>的议案》；

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的《2022 年第三季度报告》符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

    二、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于签订<
光伏发电项目合作协议>暨关联交易的议案》；

    同意公司与关联方佛山市南海富电投资有限公司（以下简称“南海富电”）
签订《光伏发电项目合作协议》，将公司所有的 A、B、C、D、E、F 厂房、办
公楼的屋顶以及停车场和配电房等场地提供给南海富电用于投资、建设、运营分
布式光伏发电项目，运营期限为 25 年。建成后，该项目所发电量按当地供电局
与公司的实际结算电价（含国家规定随电量征收的有关费用）的折扣价格优先供
应给公司使用。

    关联监事范智俐女士回避表决此议案。

    本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站

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巨潮资讯网的《关于签订<光伏发电项目合作协议>暨关联交易的公告》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。


   特此公告。



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                                                     监事会
                                              二〇二二年十月二十七日




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