证券代码：300004              证券简称：南风股份        公告编号：2022-052


                       南方风机股份有限公司
            二O二二年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
    2、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会于
2022 年 11 月 14 日下午 14:00 在广东省佛山市南海区小塘三环西路 31 号南方风
机股份有限公司一楼会议室召开，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表
决，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11
月 14 日上午 9：15—9：25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票的具体时间为 2022 年 11 月 14 日上午 9:15— 2022 年 11 月 14 日
下午 15:00 期间的任意时间。

    出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 5 人，代表公司有表决权
的股份 193,524,830 股，占公司有表决权股份总数的 40.3182%。其中：出席现场
会议的股东及股东代表 4 人，代表公司有表决权的股份 176,224,830 股，占公司
有表决权股份总数的 36.7140%；参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权
的股份 17,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6042%。

    出席本次会议的中小股东及股东代表共 1 人，代表公司有表决权的股份
17,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.6042%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 0 人，代表公司有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.00%；参加网络投票的股东 1 人，代表公司有表决权的股份 17,300,000 股，占
公司有表决权股份总数的 3.6042%。

    公司部分董事、部分监事及董事会秘书现场出席了本次股东大会，其他高级
管理人员列席了本次股东大会现场会议，因受新型冠状病毒疫情的影响，公司聘
请的见证律师通过视频参会方式对本次股东大会进行见证。本次股东大会由公司
董事会召集，公司董事长袁学亮先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、
行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

       二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，经与会
股东认真审议，形成以下决议：

   1、 审议通过了《关于签订<光伏发电项目合作协议>暨关联交易的议案》。

    表决结果为：同意股数 70,098,097 股，占出席会议股东及股东代表（含网络
投票）有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代表（含
网络投票）有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代
表（含网络投票）有效表决权股份总数的 0.00%。

    其中出席会议的中小股东表决情况为：同意 17,300,000 股，占出席会议中小
股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%；弃
权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。

    关联股东广东南海控股集团有限公司已回避表决本议案。

       三、律师出具的法律意见

    广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师见证会议并出具法律意见书，认为：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法
律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员
的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有
效。

       四、备查文件
   1、南方风机股份有限公司二〇二二年第二次临时股东大会决议；

   2、广东君信律师事务所关于南方风机股份有限公司二〇二二年第二次临时
股东大会的法律意见书。


   特此公告。



                                         南方风机股份有限公司董事会
                                           二〇二二年十一月十四日