证券代码：300004          证券简称：南风股份         公告编号：2022-055


                       南方风机股份有限公司
            第五届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2022 年 12 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2022
年 12 月 22 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，实际出席董事
9 人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》
和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长袁学亮先生主持，会议审议通过
了以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2023
年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

    本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于 2023 年度使用自有资金进行委托理财的公告》。
    本议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公
司会计估计的议案》。

    本议案具体内容详见公司同日公布在中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网的《关于变更公司会计估计的公告》。

    本议案已经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    特此公告。

                                                南方风机股份有限公司

                                                       董事会
                                               二〇二二年十二月二十八日