证券代码：300004          证券简称：南风股份         公告编号：2023-003


                       南方风机股份有限公司
             第五届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于
2023 年 1 月 30 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3
人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席谢碧嫦女士主持，经与会监事认真审议，形成了以下
决议：

    一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更会
计师事务所的议案》。

    经核查，本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司财
务报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司利益和股东利益的情形，同意公司聘请广东司农会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

    本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                                 南方风机股份有限公司
                                                         监事会
                                                  二〇二三年一月三十日




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