关于南方风机股份有限公司

二〇二三年第一次临时股东大会

       的法律意见书




         二〇二三年二月
                  广 东君信经纶君厚律师事务所

                   关 于南方风机股份有限公司

                 二 〇二三年第一次临时股东大会

                              的 法律意见书



致 ： 南方风机股份 有限公司


    广东君信经纶君厚律师事务所接受南方风机股份有限公司（下称“南风
股份”）的委托，指派戴毅律师、邓洁律师（下称“本律师”）出席南风股
份于 2023 年 2 月 15 日召开的二〇二三年第一次临时股东大会（下称“本次
股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、中国证券监督管理委
员会《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）及南风股份
《章程》的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
召 集 人 资格、表决程序、表决结果等事项出具法律意见。
    根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，本律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意
见如下：


    一 、 本次股东大会 的召集和召开程序
    （一）南风股份董事会于 2023 年 1 月 30 日在指定媒体上刊登了《南方
风机股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会的召开时间和
地 点 、 会议审议议案、会议出席对象、会议登记办法等相关事项。
    （二）本次股东大会现场会议于 2023 年 2 月 15 日下午在南风股份会议
室 召开。本次股东大会由南风股份董事 长袁学亮先生主持，就《股东大会通

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知 》 列 明的审议事项进行了审议。
     （三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投
票。
     本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《 股 东 大会规则》和南风股份《章程》的有关规定。


     二 、 本次股东大会 的召集人资格和出席会议人员资 格
     （ 一 ） 本次股东大会由南风股份董事会召集。
     （二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，
下同）共计 5 人，代表有表决权的股份数为 145,652,105 股，占南风股份股
份 总 数 的 30.3446%。其中：
     1、参加本次股东大会现场会议的股东共计 4 人，均为 2023 年 2 月 8 日
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登记在册并办理了出席会议登记手续的南风股份股东。上述股东代表有表决
权 的 股 份数为 144,976,105 股，占南风股份股份总数的 30.2038%。
     2、根 据网络 投票统 计结果 ，在《 股东大会 通知》 规定的 网络投 票时间
内参加投票的股东共计 1 人，代表有表决权的股份数为 676,000 股，占南风
股 份 股 份总数的 0.1408%。
     （三）南风股份部分董事 、全部监事及董事会秘书出席了本次股东大会，
其 他 高 级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
     本律师认为，本次股东大会召集人资格和出席会议人员资格符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、
有效的。


     三 、 本次股东大会 的表决程序和表决结果
     （一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票
及网络投票相结合的表决方式进行了表决。
    （二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合本


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次股东大会的网络投票统计结果，本次股东大会公布了表决结果。
    （三）本 次 股 东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。
    经合并统计现场投票和网络投票的表决结果，参加本次股东大会的股东
以 144,976,105 股同意、676,000 股反对、0 股弃权审议通过了上述议案，
同意、反对、弃权股数分别占参加本次股东大会的股东所持有效表决权股份
总 数 的 99.5359%、0.4641%、0.0000%。
    本律师认为，本次股东大会审议事项与《股东大会通知》公告审议事项
一致，本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股
东 大 会 规则》和南风股份《章程》的有关规定，是合法、有效的。


    四 、 结论意见
    本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和南风股份《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会
的 表 决 程序、表决结果合法、有效。




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（本页无正文，为《广东君信经纶君厚律师事务所关于南方风机股份有限公
司 二 〇 二三年第一次临时股东大会的法律意见书》签字页。）




    广 东 君信经纶君厚 律师事务所                  律 师：戴   毅

    负 责 人：赖伟坚

    中国           广州                                  邓    洁




                          二 〇二三年二月十 五日




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