证券代码：300004           证券简称：南风股份        公告编号：2023-011


                         南方风机股份有限公司
            第五届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议
于 2023 年 3 月 14 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会
议通知于 2023 年 3 月 9 日以邮件、短信等方式送达。本次会议应到董事 9 人，
实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符
合《公司法》和公司《章程》的有关规定。本次会议由董事长袁学亮先生主持，
会议审议通过了以下决议：

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行
申请授信额度的议案》。

    为满足公司生产经营和发展需要，同意公司向广东南海农村商业银行股份有
限公司狮山支行申请授信额度不超过人民币30,000万元；向中国工商银行股份有
限公司佛山南海支行申请授信额度不超过人民币10,000万元；向其他银行申请授
信额度不超过人民币40,000万元，合计授信额度不超过人民币80,000万元，有效
期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

    上述综合授信额度主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、银行票据、
信用证等（具体业务品种以相关银行审批为准），担保方式包括子公司保证担保、
以公司自有不动产抵押担保等。以上授信额度不等于公司实际融资金额，公司具
体融资金额将根据自身运营的实际需求确定。


    特此公告。

                                                 南方风机股份有限公司
                                                          董事会
                                                   二〇二三年三月十四日