证券代码：300004           证券简称：南风股份        公告编号：2023-019


                         南方风机股份有限公司
                 关于续聘2023年度审计机构的公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



   南方风机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开的第五届
董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司
2023年度审计机构的议案》，公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“广东司农”）为公司2023年度的审计机构，本事项尚需提交公司2022
年度股东大会审议，现将具体内容公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的情况说明

   广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务从业资格，
具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司提供审计服务以来，广东
司农严格遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正地发表独立审计意见，
切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司年度财务报告审计的各项工作。

   为保证审计工作的连续性，公司拟续聘广东司农为公司 2023 年度审计机构，
聘任期限为一年。

   二、拟续聘会计师事务所的基本信息

   （一）机构信息

   1、基本信息

   机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

   机构性质：特殊普通合伙企业

   注册地址：广东省广州市南沙区望江二街 5 号中惠璧珑湾自编 12 栋 2514 房

   统一社会信用代码：91440101MA9W0YP8X3

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   经营范围：企业管理咨询、财务咨询、资产评估、代理记账、从事会计师事
务所业务。

   截至 2022 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 290 人，合伙人 33 人，注册会
计师 124 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 59 人。2022 年度，广
东司农收入（未经审计）总额为人民币 10,254.09 万元，其中审计业务收入为
7,227.17 万元、证券业务收入为 4,624.67 万元。

    2022 年度，广东司农为上市公司审计客户家数为 19 家，主要行业有：制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、电力、热力、燃气及水生产和
供应业、房地产业、建筑业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施
管理业，审计收费总额 2,241 万元。

   2、投资者保护能力

   截至 2022 年 12 月 31 日，广东司农已提取职业风险基金 452.22 万元，购买
的职业保险累计赔偿限额人民币 3,600 万元，符合相关规定，能够覆盖因审计失
败导致的民事赔偿责任。广东司农从成立至今没有发生民事诉讼情况。

   3、诚信记录

     广东司农近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执
业行为受到监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次。从业人员近三年未因执业行
为受到刑事处罚、行政处罚，10 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措
施和自律监管措施 15 人次。

   （二）项目信息

   1、基本信息

    拟签字项目合伙人：何国铨，1999 年 6 月成为注册会计师，1999 年开始从
事上市公司审计。2022 年开始在广东司农执业，于 2022 年起为公司提供审计服
务；近三年签署上市公司审计报告 5 家。

    拟签字注册会计师：刘芳，2014 年 4 月成为注册会计师，2001 年开始从事
上市公司审计。2021 年开始在广东司农执业，于 2022 年起为公司提供审计服务；
近三年签署上市公司审计报告 3 家。

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    拟签字项目质量控制复核人：何华峰，合伙人，注册会计师，从事证券服务
业务超过 20 年，1994 年 6 月成为注册会计师。2022 年 1 月开始在广东司农执业，
现任广东司农事务所合伙人。从业期间为多家企业提供过 IPO 申报审计、上市
公司年报审计和并购重组审计等证券服务，具有从事证券服务业务经验，具备相
应的专业胜任能力。

      2、诚信记录

    拟签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年未因执业行为
受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分、未被立案
调查。

    3、独立性

    广东司农及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反
《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

   4、审计收费

   2023 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致，具体审计费用将依照市场
公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准
及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

   三、续聘会计师事务所履行的程序

   （一）审计委员会履职情况

   公司董事会审计委员会已对广东司农进行了审查，认为其在独立性、专业胜
任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事
会提议续聘广东司农为公司 2023 年度审计机构。

   （二）独立董事的事前认可和独立意见

   公司独立董事对该事项予以事前一致认可，并发表独立意见：广东司农具备
为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，其出
具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构职责。我们同意继续聘请广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度审计机构。
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   （三）董事会审议情况

   公司于 2023 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会同意续聘广东司农会计师事务
所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。

   （四）监事会审议情况

   公司第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计
机构的议案》，监事会认为：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司
提供审计服务期间表现出了良好的诚信和职业道德，经过慎重的考虑，同意续聘
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

   （五）公司本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司 2022 年度股东大会
审议，自股东大会审议通过之日起生效。

    四、备查文件

   1、第五届董事会第二十七次会议决议；

   2、第五届监事会第二十次会议决议；

   3、审计委员会履职的证明文件；

   4、独立董事相关事项的事前认可意见；

   5、独立董事相关事项的独立意见；

   6、广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料文件；

   7、深交所要求的其他文件。


    特此公告。

                                                   南方风机股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇二三年四月二十五日




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