第四届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2018-063

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第四届董事会第八次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董
事会第八次（临时）会议于 2018 年 10 月 26 日 9 时 30 分在公司综合
楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事
会办公室于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件方式通知了全体董事，本
次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。傅多女士、薛峰先生以
通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、总工程师张小波先
生、副总裁尹健先生、副总裁卢春明先生，副总裁兼董事会秘书董志
刚先生、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开
符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼总裁邓志刚
先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季
度报告>的议案》

     此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司监事会就公司 2018 年第三季度报告发表了核查意见：经审
核，监事会认为董事会编制和审核《武汉中元华电科技股份有限公司
2018 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年第三季度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告报告》
登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    二、《关于全资子公司受让产业基金份额暨关联交易的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
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    公司全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司（以下简称“中
元汇”）拟受让十堰昶诚智能装备科技投资有限公司所持有的湖北中
元九派产业投资基金合伙企业(有限合伙) （以下简称“中元九派基
金”）1500 万元出资份额。

    公司副董事长王永业先生持有公司 5.20%股份，为中元九派基金
有限合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，
本次交易构成关联交易。

    关联董事王永业先生回避表决。

    董事长邓志刚先生与王永业先生为一致行动人，回避表决。

    独立董事就此议案进行了事前认可并发表独立意见：我们已对本
次关联交易事项予以事前认可，我们认为本次交易事项履行了必要的
审议程序，关联董事已回避表决，符合法律、法规的相关规定，不存
在损害公司股东利益的情况，不会对公司的正常运作和业务发展造成
不良影响。公司全资子公司中元汇本次受让中元九派基金份额，有力
于保障中元九派基金的成功募集与运作，符合公司发展策略。公司借
助专业机构的经验和资源，将更好地发挥资本市场优势，为公司投资
培育优秀标的，有助于公司成功并购优质项目、加快公司产业布局，
有利于公司持续、快速、健康发展。我们一致同意中元汇受让中元九
派基金份额。



    特此公告。



                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                            董事会

                                   二〇一八年十月三十日




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