2018 年年度度股东大会的通知

证券代码：300018          证券简称：中元股份       公告编号：2019-019

         武汉中元华电科技股份有限公司关于召开

                   2018 年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2018 年年度股东大会

    （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第四届董事会第十次（临时）会议于 2019
年 4 月 1 日审议通过了《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》，
决定于 2019 年 4 月 22 日（星期一）召开公司 2018 年年度股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    （四）会议日期、时间：2019 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00，
会期半天。

    网络投票时间：2019 年 4 月 21 日（星期日）——4 月 22 日（星
期一）。其中：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019
年 4 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2019 年 4 月 21 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 的任意
时间。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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    （六）会议的股权登记日：2019 年 4 月 15 日

    （七）出席对象

    1、截至 2019 年 4 月 15 日（星期一）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于审议<董事会 2018 年年度工作报告>的议案》

    2、《关于审议<监事会 2018 年年度工作报告>的议案》

    3、《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》

    4、《关于审议 2018 年年度权益分派预案的议案》

    5、《关于审议<2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    6、 关于审议<上市公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况汇总表>的议案》

    7、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年年度报
告>及其摘要的议案》

    8、《关于减少注册资本的议案》

    9、《关于变更经营范围的议案》

    10、《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

    第 8、9、10 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持

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表决权的三分之二以上通过。

       公司独立董事将在本次股东大会上做 2018 年年度述职报告，但
是独立董事述职作为大会议程而不作为议案表决。

       上述提案的具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

       三、 提案编码

       表一：本次股东大会提案编码：
                                                                   备注
提案编
                             提案名称                        该列打勾的栏
  码
                                                               目可以投票
 100      总议案：所有提案                                           √
  1       《关于审议<董事会 2018 年年度工作报告>的议案》             √
  2       《关于审议<监事会 2018 年年度工作报告>的议案》             √
  3       《关于审议<2018 年年度财务决算报告>的议案》                √
  4       《关于审议 2018 年年度权益分派预案的议案》                 √
          《关于审议<2018 年年度募集资金存放与使用情况的
  5                                                                 √
          专项报告>的议案》
          《关于审议<上市公司 2018 年度非经营性资金占用及
  6                                                                 √
          其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
          《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2018 年
  7                                                                 √
          年度报告>及其摘要的议案》
   8      《关于减少注册资本的议案》                                √
   9      《关于变更经营范围的议案》                                √
  10      《关于修改<公司章程>及相关制度的议案》

       四、 会议登记事项

       （一）登记方式

       1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；
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    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2019
年4月19日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样；

    （二）登记时间

    2019年4月18日、19日，每日9时至11时30分、13时30分至17时；

    （三）登记地点

    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可

以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具

体操作需要说明的内容和格式详见附件三）

     六、其他事项

    （一）联系人：董志刚

    （二）联系电话/传真

    电话：027-87180718 传真：027-87180719

    （三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议
会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    （一）公司第四届董事会第十次（临时）会议决议；

    （二）公司第四届监事会第八次（临时）会议决议；

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    特此通知



                               武汉中元华电科技股份有限公司

                                        董   事    会

                                    二〇一九年四月二日
附件：一、《授权委托书》

      二、《股东参会登记表》

      三、《参加网络投票的具体操作流程》




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附件一

                               授权委托书
       兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
华电科技股份有限公司2018年年度股东大会，并代表本人（本公司）
行使表决权。
       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号或营业执照号：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号：

       表决指示如下：
                                                  备注     同意 反对 弃权
提案
                    提案名称                该列打勾的栏
编码
                                              目可以投票
 100     总议案：所有提案                           √
         《关于审议<董事会 2018 年年度工
1.00                                             √
         作报告>的议案》
         《关于审议<监事会 2018 年年度工
2.00                                             √
         作报告>的议案》
         《关于审议<2018 年年度财务决算
3.00                                             √
         报告>的议案》
         《关于审议 2018 年年度权益分派预
4.00                                             √
         案的议案》
         《关于审议<2018 年年度募集资金
5.00     存放与使用情况的专项报告>的议           √
         案》
         《关于审议<上市公司 2018 年度非
6.00     经营性资金占用及其他关联资金往          √
         来情况汇总表>的议案》
         《关于审议<武汉中元华电科技股
7.00     份有限公司 2018 年年度报告>及其         √
         摘要的议案》
         《关于减少注册资本的议案》
8.00                                             √
9.00     《关于变更经营范围的议案》              √


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                                                               授权委托书

        《关于修改<公司章程>及相关制度
10.00                                            √
        的议案》

    注：

    1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择
项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

    2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
大会结束。

    3、单位委托须加盖单位公章。
                                       委托人（签章）：

                                       日 期：




                                   2
                                          股东参会登记表


附件二

              股东参会登记表

 姓      名             身份证号

 股东账号               持 股 数

 联系电话               电子邮箱

 联系地址                          邮编




                    1
                                              参加网络投票的具体操作流程

附件三

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“365018”，投票简称为
“中元投票”

    2.议案设置及意见表决。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2019年4月22日的交易时间，即9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月21日15:00，结束
时间为2019年4月22日15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
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                                              参加网络投票的具体操作流程

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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