关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份          公告编号：2019-020

             武汉中元华电科技股份有限公司

      关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2019年4
月1日召开第四届董事会第十次（临时）会议、第四届监事会第八次
（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的
议案》。具体情况如下：

     一、投资概况

    1、投资目的：为进一步提高公司资金使用效率，降低公司综合
财务成本，合理利用闲置资金购买理财产品，增加公司收益。

    2、投资额度：拟使用不超过 3亿元（含）人民币的自有闲置资
金额度购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。

    3、投资品种：运用闲置自有资金投资的品种为十二个月以内的
短期低风险型理财产品。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买
十二个月以内的短期低风险型理财产品，不得用于证券投资，不得购
买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。

    4、投资期限及授权:自获董事会审议通过之日起一年内有效。由
公司董事会批准，授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财
务中心负责具体购买事宜。

    5、资金来源：公司及子公司闲置自有资金。

    6、决策程序：

    （1）2019年4月1日召开第四届董事会第十次（临时）会议、第
四届监事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的议案》。

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    （2）公司独立董事发表了明确同意的独立意见。

    （3）该事项无需提交公司股东大会审议。

    7、信息披露

    公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露闲置自有资金
购买理财产品的进展情况。

    公司拟购买的短期理财产品的受托方为银行等正规的金融机构，
与公司不存在关联关系。

    二、风险分析及风险控制措施

    （一）风险

    1、尽管理财产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济
政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，
因此投资的实际收益不可预期。

    3、相关人员操作和道德风险。

    （二） 风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严
密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的理财投资产品，在安全
可控的范围内提高收益。

    2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应保全措施，控制投资风险。

    3、公司内审部门负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况
进行审计与监督，定期对理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨
慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员
会报告。

    4、 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必

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要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、对公司的影响

    公司本次运用闲置自有资金购买低风险理财产品，是在确保公司
日常经营所需资金以及资金安全为前提的情况下实施，不会对公司正
常生产经营产生影响，通过合理利用闲置资金进行低风险理财产品投
资，可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，为公司股东谋取更
多投资回报。

    四、独立董事意见

    经核查，独立董事认为公司在保障资金安全的前提下，使用闲置
自有资金适度购买理财产品，能够提高公司资金使用效率，获得一定
的投资收益。该事项决策程序合法、合规，不存在损害股东利益的情
形。我们同意公司及子公司在董事会审议通过后12个月内使用最高额
度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品。

    五、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金购买
理财产品的决策程序符合相关规定，能够提高公司资金的使用效率和
收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股
东利益的情形。监事会同意公司在保障资金安全的前提下滚动使用最
高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限
不超过12个月。

    特此公告。



                             武汉中元华电科技股份有限公司

                                        董    事    会

                                  二〇一九年四月二日




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