第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2019-058

             武汉中元华电科技股份有限公司

          第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董
事会第十三次会议于 2019 年 8 月 28 日 9 时 30 分在公司综合楼二期
二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公
室于 2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。傅多女士、薛峰先生、袁建国先
生以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先
生、副总裁卢春明先生、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、副总裁熊
金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召
开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼总裁邓志
刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年半年度
报告>及其摘要的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    《武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要
登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    二、《关于审议<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内
容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
                                  1
                                         第四届董事会第十三次会议决议公告

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    三、《关于公司会计政策变更的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    董事会关于本次会计政策变更的合理性说明：本次会计政策变更
属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司实际情况，对公司
资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响，
不存在损害公司及股东利益的情形。

    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内
容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网。



    特此公告。



                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                           董事会

                                   二〇一九年八月三十日




                              2