第四届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2019-059

              武汉中元华电科技股份有限公司

            第四届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

       武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监
事会第十一次会议于 2019 年 8 月 28 日 10 时 30 分在公司综合楼二期
二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知于
2019 年 8 月 17 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3 名，
实际出席监事 3 人，尹力光先生以通讯表决方式参加。副总裁兼董事
会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法律、法
规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。与会
监事经过认真审议，通过以下议案：

       一、《关于审议<武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年半年度
报告>及其摘要的议案》

       此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

       经审核，监事会认为：董事会编制和审核《武汉中元华电科技股
份有限公司 2019 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年半
年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。

       《武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要
登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

       二、《关于审议<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

       此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


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    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定对募集资金
进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应的
手续，不存在违规使用募集资金的行为。

    《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    三、《关于公司会计政策变更的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会
计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司
财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会
对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，监事会同意
公司本次会计政策变更。

    《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网。




                               武汉中元华电科技股份有限公司

                                           监事会

                                   二〇一九年八月三十日




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