中元股份：2019年第一次临时股东大会决议公告2019-12-30
2019 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2019-090
武汉中元华电科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2019 年 12 月 30 日（星期一）14：00，会期半
天；网络投票时间：2019 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:30-11:3
0，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时
间为 2019 年 12 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长兼总裁邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
共 15 人，代表有表决权的股份 147,106,251 股，占本公司总股本的
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30.4872%；
2、亲自出席现场会议的股东共 9 人，委托代为表决的股东 5 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 147,087,151 股，占公司总股本的
30.4833%；通过网络投票的股东及股东代表 1 人，代表公司有表决权
的股份数为 19,100 股，占公司总股本的 0.0040％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 2 人，
代表公司有表决权的股份数为 35,600 股，占公司总股本的 0.0074％；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于新聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意票 147,106,251 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 35,600 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0242％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
表决结果：议案通过。
（二）特别决议审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司
章程>的议案》
总表决情况：同意票 147,106,251 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 35,600 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0242％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
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权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，合
法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东
大会决议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股
份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月三十日
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