第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份          公告编号：2020-001

             武汉中元华电科技股份有限公司

    第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十六次（临时）会议于 2020 年 1 月 6 日 9 时 30 分在公司综合楼
二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会
办公室于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会
议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。薛峰先生、傅多女士以通讯
表决方式参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总
裁卢春明先生、副总裁尹健先生、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、
副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的
召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼
总裁邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
    一、《关于使用闲置超募资金购买结构性存款的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司拟使用闲置超募资金不超过人民币 11,150.00 万元（含本数）
购买银行结构性存款，该额度可循环滚动使用，使用期限为自公司董
事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日止。
    提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务
中心负责具体购买事宜。
   公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司保
荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
   《关于使用闲置超募资金购买结构性存款的公告》登载于中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。



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特此公告。
             武汉中元华电科技股份有限公司

                          董事会
                 二〇二〇年一月七日




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