第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份          公告编号：2020-009

             武汉中元华电科技股份有限公司

    第四届董事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十七次（临时）会议于 2020 年 2 月 17 日 9 时 30 分以通讯表决
方式召开。董事会办公室于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件方式通知了
全体董事，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。董事会的
召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼
总裁邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
    一、《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    基于公司战略发展的需要，为进一步拓展公司医疗健康业务，公
司拟使用自有资金 6,000.00 万元在南京设立全资子公司中元健康科
技有限公司（暂定名，以工商行政部门最终核准结果为准）。
   《关于对外投资设立全资子公司的公告》登载于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网。


    特此公告。
                                  武汉中元华电科技股份有限公司
                                                 董事会
                                       二〇二〇年二月十八日




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