第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份          公告编号：2020-010

             武汉中元华电科技股份有限公司

    第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十五次（临时）会议于 2020 年 2 月 17 日 10 时 30 分以通讯表决
方式召开。会议通知于 2020 年 2 月 13 日以电子邮件方式送达，本次
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人。监事会的召集和召开符合
法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主
持。与会监事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    基于公司战略发展的需要，为进一步拓展公司医疗健康业务，公
司拟使用自有资金 6,000.00 万元在南京设立全资子公司中元健康科
技有限公司（暂定名，以工商行政部门最终核准结果为准）。
   《关于对外投资设立全资子公司的公告》登载于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网。

    特此公告。



                                  武汉中元华电科技股份有限公司

                                                 监事会

                                       二〇二〇年二月十八日




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