第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2020-016

             武汉中元华电科技股份有限公司

    第四届董事会第十八次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第十八次（临时）会议于 2020 年 3 月 27 日 9 时 30 分以通讯表决
方式召开。董事会办公室于 2020 年 3 月 24 日以电子邮件方式通知了
全体董事，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。董事会的
召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长兼
总裁邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
    一、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    为进一步提高公司资金使用效率，降低公司综合财务成本，合理
利用闲置资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司
及控股子公司拟使用不超过 3 亿元（含）人民币的自有闲置资金额度
购买低风险理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用。使用期限
自 2020 年 4 月 1 日起 1 年内有效。董事会授权公司董事长行使该项
投资决策权，并由公司财务中心负责具体购买事宜。
   《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》登载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
   公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    特此公告。

                                  武汉中元华电科技股份有限公司
                                                董事会
                                      二〇二〇年三月二十八日

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