未来三年（2020-2022 年）股东回报规划


             武汉中元华电科技股份有限公司

        未来三年（2020-2022 年）股东回报规划
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

     武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 为完善科
学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和
可操作性，切实保护投资者的合法权益，根据中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上
市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监发[2013]43 号）》
及《公司章程》的规定，特制定《武汉中元华电科技股份有限公司未
来三年（2020-2022 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），主要
内容如下：

      一、公司制定本规划的主要考虑因素

     公司制定本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析企
业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等
因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、
发展所处阶段、项目投资资金需求、股权融资、银行信贷及债权融资
环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润
分配政策的连续性和稳定性。

     二、 本规划制定的原则

      1、本规划应符合相关法律法规、监管要求以及《公司章程》有
关利润分配的规定。

     2、本规划应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的持续经
营，保持利润分配政策连续性和稳定性。

     3、本规划以公司可持续发展为宗旨，分配利润不得超过累计可
分配利润的范围，并遵循未弥补亏损不得分配的原则。

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       4、充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事及监事的意见。

       三、公司分红政策

       （一）《公司章程》规定的分红政策

       《公司章程》规定：“在满足公司正常生产经营所需资金的情况
下，实行连续、稳定的利润分配制度。公司采取现金或股票方式分配
利润，现金分红优先于股票方式的利润分配，现金分红在该次利润分
配中所占比例最低应达到 20%。具备现金分红条件的，公司应当采用
现金分红进行利润分配；公司可以进行中期利润分配，全年现金分红
比例不低于当年实现的可分配利润的百分之十。如出现以下情形，公
司可不进行现金分红：1、公司资产负债率超过百分之七十；2、年度
经营活动现金流量净额为负数；3、公司存在拟进行的重大资本性支
出，且现金分红将对该重大资本性支出的实施产生重大影响。但公司
在任何连续三个会计年度持续盈利时，此三个会计年度内以现金方式
累计分配的利润应不少于该期间实现的年均可分配利润的百分之三
十。

       公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性。如因外部经营环境
或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股
东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整
后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规
定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后
提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会
审议该议案时应当为社会公众股东参会表决提供必要的便利条件。公
司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：
（一）因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营
造成重大不利影响而导致公司经营亏损；（二）因出现战争、自然灾
害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经
营亏损；（三）因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公
司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均
低于 20%；（四）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他事项。


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       公司年度利润分配预案应当对留存的未分配利润使用计划进行
说明；发放股票股利的，还应当对发放股票股利的合理性、可行性进
行说明。公司董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分
配方案的，应当在定期报告中说明原因及留存资金的具体用途，独立
董事应当对此发表独立意见。”

       （二）公司分红还应遵守的其他规定

       公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公
积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不
再提取。

       公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定
提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

       公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以
从税后利润中提取任意公积金。

       公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股
份比例分配。股东大会违反前述规定，在公司弥补亏损和提取法定公
积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公
司。

       公司持有的本公司股份不参与利润分配。

       （三）利润分配时间间隔

       当满足《公司章程》规定的分红条件下，公司原则上每年度进行
一次现金分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期分
红。

       （四）股票股利发放条件

       公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况，在保证最低现金分
红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下，注重股本扩张，公
司可以进行股票股利分红。

       法定公积金转增股本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公

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司注册资本的 25%。

    （五）利润分配政策的决策程序

    公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流
量状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东特别是中小投资者、
独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大
会表决通过后实施。

    公司股东大会依法依规对利润分配方案作出决议后，公司董事会
须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

    四、未来三年（2020-2022 年）股东回报规划

    1、公司采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允
许的其他方式分配利润；

    2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在
公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，
2020-2022 年每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配
利润的 10%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年
实现的年均可分配利润的 30%；

    3、公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营
模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，
并按照章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

    （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

    （2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

    （3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利
润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

    公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项
规定处理。

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       4、未来三年（2020-2022 年），公司董事会可以根据公司盈利情
况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红；

       5、如果未来三年（2020-2022 年）公司净利润保持持续稳定增长，
公司可提高现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回
报力度。

       五、其他

       本规划未尽事宜，依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》
规定执行。

       本规划由公司董事会制定并报股东大会批准后实施，修订时亦
同。



                                 武汉中元华电科技股份有限公司

                                            董    事     会

                                     二〇二〇年四月二十八日




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