武汉中元华电科技股份有限公司
                        2019 年度
                    内部控制鉴证报告




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正文
关于内部控制有关事项的说明                  1-16
                   信永中和会计师事务所           北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 联系电话:                      +86(010)6554 2288
                                                  街                               telephone:                     +86(010)6554 2288
                                                  8号 富 华 大 厦 A座 9层
                                                  9/ F, Bl oc k A, Fu Hua M ansi on ,
                                                  N o. 8, Ch aoy an gm en B ei d aj i e,
                   ShineWing                      D o n g c h e n g D i s t r i c t , B ei j i n g , 传真:        +86(010)6554 7190
                   certified public accountants   10002 7, P . R. C hi n a                           facsimile:   +86(010)6554 7190




                           内部控制鉴证报告



                                                                                      XYZH/2020BJA120201


武汉中元华电科技股份有限公司全体股东：

        我们接受委托，审核了武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“中元股份”）

管理层对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。中元股份管理层

的责任是建立健全内部控制并保持其有效性，同时对 2019 年 12 月 31 日与财务报表相关

的内部控制有效性作出认定并确保该认定的真实性和完整性。我们的责任是对中元股份截

至 2019 年 12 月 31 日止与财务报表相关的内部控制的有效性发表鉴证意见。

    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅

以外的鉴证业务》并参照《内部控制审核指导意见》的规定执行了鉴证业务。上述规定要

求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴

证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制系统的建立和实施情况，以及我们

认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

    内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊导致错报发生和未被发现的可能性。此

外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，

因此，于 2019 年 12 月 31 日有效的内部控制，并不保证在未来也必然有效，根据内部控

制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。

    我们认为，中元股份于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的

有效的内部控制。

    本鉴证报告仅供武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年度年报披露之目的使用，不

得用作任何其他目的。
    （此页为武汉中元华电科技股份有限公司内部控制鉴证报告签字页，无正文）




信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）    中国注册会计师：黄简




                                        中国注册会计师：王文杰



           中国    北京                 二○二〇年四月二十六日
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                     武汉中元华电科技股份有限公司
                     2019 年度内部控制自我评价报告
     为加强武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）内部

控制，防范和控制公司面临的各种风险，根据《企业内部控制基本规

范》及其配套指引、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》和其

他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控

制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2019 年 12 月 31 日的

内部控制有效性进行了评价。


一、重要声明


     按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控

制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责

任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织

领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、

高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法

律责任。

     公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、

财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展

战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供

合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或

对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来

内部控制的有效性具有一定的风险。
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二、内部控制评价结论

     根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评

价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公

司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面

保持了有效的财务报告内部控制。

     根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评

价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

     自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，未

发生影响内部控制有效性评价结论的因素。


三、内部控制评价工作情况


     公司自成立以来，按照《公司法》《证券法》等监管法律法规的

要求，先后制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事

会议事规则》《独立董事年报工作规程》《内幕信息知情人登记制度》

等一系列公司内部管理制度，建立了较为有效的内部控制制度体系，

公司董事会下设审计委员会，负责监督公司内部控制的有效实施和内

部控制自我评价工作；董事会对内部控制的有效性进行全面评价、形

成评价结论、出具内部控制评价报告；监事会对董事会内部控制评价

工作进行监督。在董事会、监事会、管理层及全体员工的持续努力下，

公司从管理层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必要

的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告

及相关信息的真实完整、提高经营效率和效果，促进企业实现发展战

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略提供了合理保障。

    （一） 内部控制评价范围

  公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项

以及高风险领域。

    1. 纳入评价范围的单位：

    包括：武汉中元华电科技股份有限公司及全部控股的子公司。纳

入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%，营业

收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%。

    2. 纳入评价范围的主要业务和事项包括：

    公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通和内部监督

五个方面对公司内部控制的设计及运行的总体情况进行了独立评价，

具体评价结果阐述如下：

    （1）控制环境

    ①治理结构

    公司按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等规章制度的要求，设立了股东会、董事会、

监事会及各类职能部门。

    股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中

小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；董事

会是公司的决策机构，对公司内部控制体系的建立和监督负责，建立

和完善内部控制的政策和方案，监督内部控制的执行；董事会下设战

略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员，各专门委员


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会有相应的议事规则，对各委员会履行职责做出明确的规 定，强化

了董事会决策功能；监事会是公司的监督机构，对董事、总经理及其

他高级管理人员的行为及各控股子公司的财务状况进行监督及检查，

维护公司和全体股东的权益，并向股东大会负责报告。

     ②组织机构

     公司根据业务流程执行情况和正常经营管理开展的人力资源配

备需要，设立了董事会办公室、审计部、人力资源管理部、研发中心、

中央研究院、供应部、财务部、营销中心、制造中心、计划与仓管部、

质控部等职能部门，明确了岗位权责和任职资格条件，做到职责清晰，

管理高效。

     其中审计部配备专职审计人员，独立开展审计工作，对公司及控

股子公司的经营活动、内部控制、财务收支、募集资金使用情况、经

营业绩等进行审计和监督，出具内部审计报告，提出完善内部控制、

改善内部管理的意见和建议，促进和保证内部控制体系的有效运行。

内部审计部门独立于财务部门，对审计委员会负责，向审计委员会报

告工作。

     公司各部门都制订了相应的岗位责任说明书，各部门之间职责明

确，相互协作，相互牵制，相互监督。

     ③人力资源政策

     公司已建立和实施了较为科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、

晋升、淘汰等人事管理制度，努力建立科学的激励机制和约束机制，

通过科学的人力资源管理充分调动公司员工的积极性，形成平等竞争、


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合理流动、量才适用、人尽其才的内部用人机制，从而有效提升工作

效率。公司有目的、分阶段对公司各类职位进行梳理，使每一位员工

都进一步明确了自身岗位的职责及发展前景，对提高员工工作积极性

起到了良好的促进作用。

     ④公司文化

     诚信的道德价值观念是公司控制环境的重要组成部分，公司高度

重视企业文化的培育,崇尚以人为本的工作理念,倡导“简单、勤奋、

协作、创新”的行为准则。公司通过《员工手册》、各种会议、内刊、

OA 办公系统、网站、橱窗宣传等形式向员工宣传企业的价值观和发

展方针,并采用企业文化专题座谈、满意度调查等方式对员工关于企

业文化的理解和认同进行确认,以实现企业内部关系的和谐,促进公

司持续、健康发展。
   （2）风险评估

   公司的内部控制制度对公司在实际执行业务过程中各个环节中可

能出现的经营风险、财务风险、市场风险、政策法规风险和道德风险

等进行了持续有效的识别、计量、评估和监控，对已识别可接受风险，

公司要求量化风险，制定控制和减少风险的方法，并进行持续监督；

对于已识别不可接受的风险，公司要求必须制定风险处理计划，落实

处理。

   公司在风险评估时所关注公司内部因素的影响，包括高级管理人

员的职业操守、员工专业胜任能力与团队精神等人员素质因素；经营

方式、业务流程设计、与财务报告编制等管理因素；财务状况、经营


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成果与现金流量等基础实力因素；研究开发投入与信息技术运用等技

术因素；营运安全、员工健康与环保安全等环保因素。

   公司在风险评估时所关注外部因素的影响，包括经济形势与市场

竞争、产业政策、利率与汇率调整等经济因素；法律法规与监管要求

等法律因素；技术进步与工艺改进等科技因素；自然灾害与环境状况

等自然因素。

   （3）控制活动

   （一）总体控制手段

    为了保证公司目标的实现，确保经营管理能够得到完整、有效的

监控，在交易授权、职责划分、凭证与记录控制、资产接触和记录使

用以及独立稽核等方面均建立了有效的内控程序。

    ① 交易授权控制：

    公司对日常的生产经营活动采用一般授权，对重大交易、投资则

采用特别授权。日常经营活动的一般交易由各部门逐级审批或协调处

理并将事项和最终处理意见提交总经理审批；重大事项由董事会或股

东大会批准。

    ② 责任分工控制：

    对各部门、各个环节制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，

将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

    ③ 凭证与记录控制：

    制定了较完善的凭证和记录的控制程序，对所有经济业务往来和

操作过程需经相关人员留痕确认进行控制。


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     ④ 资产接触与记录使用控制：

     设立档案室，确定专人保管会计记录和重要业务记录；确定存货

和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年不低于一次定

期盘点和抽查相结合的方式进行控制。

     ⑤ 独立稽核：

     公司审计部作为稽核监督的机构，主要针对公司及各子公司业务

的授权情况及是否存在不相容职务混岗情况进行检查，同时根据各循

环特点制定相应的稽核程序。

     （二）主要业务内容的内部控制

     ①货币资金管理

     公司对货币资金的收支和保管业务建立了较严格的授权批准程

序。制定了《财务管理制度》、《财务报销管理办法》、《差旅管理

制度》、《货币资金管理办法》等有关货币资金的内部控制制度,分

别针对公司货币资金有关职务不相容、现金银行存款管理、票据印章

管理、用款审批管理、资金支出审批程序以及资金支出的监督管理等

做出了详细的规定。公司货币资金管理符合国家《现金管理暂行条例》、

《企业内部控制基本规范》、《支付结算办法》等相关法律法规和公

司资金管理制度要求。

     ②销售与收款管理

     公司制定了切实可行的销售管理制度，对定价原则、销售合同的

以及签订、结算对账、发票开具、款项回收、信用标准和条件、以及

涉及销售业务的机构和人员的职责权限等相关内容作了明确规定。通


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过内部的管控，使销售的各项作业程序和操作更加规范，最大程度的

控制了销售风险。

    ③采购与付款管理

    公司制定了采购计划和实施管理、供应商管理、付款结算等主要

控制流程，并合理设置采购与付款业务的部门和岗位，明确职责权限，

加强对采购计划的编制与审批、授权管理、供应商选择、采购方式选

择、采购价格确定、采购比价管理、采购合同签订、验收、付款、会

计处理、定期与供应商对账等环节的控制，堵塞采购环节的漏洞，减

少采购风险。

    ④资产管理

    为规范和加强固定资产和存货的管理，提高资产营运能力，确保

资产保值增值，公司建立了规范的资产管理制度，制定了《固定资产

管理办法》、《仓储管理制度》等相关制度，对固定资产的购置、入

库、领用、付款等业务流程及相应的账务流程均实行岗位分离；对存

货的验收入库、仓储保管、领用发出等环节进行了详细的规范；加强

资产日常管理，对固定资产、存货等资产定期进行盘点，出现差异及

时查明原因，按规定进行账务处理；资产处置方面也建立了严格的审

批制度，公司资产得到有效管控。

    ⑤工程项目管理

    公司建立了项目投资立项与审批、项目招投标、项目合同签订、

工程项目设计变更、工程项目竣工验收、项目结算与付款等主要控制




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流程，合理设置了工程项目相关的部门和岗位，明确了职责权限，形

成了严格的管理制度和授权审核程序。

     ⑥ 工薪和人事管理

     公司建立了《薪酬管理制度》、《招聘管理制度》、《员工培训

管理制度》、《绩效考核制度》等一系列薪酬及员工福利管理制度，

以及员工聘用、晋升、培训及辞退等人力资源管理政策，对人事资料、

人力资源规划、招聘、培训、考核、晋升等流程进行了明确规定；薪

酬管理制度以及人力资源管理政策的实施能够保证人力资源的稳定

和整个系统的正常运转及员工对公司的满意度，使人力资源部门合理

实现人力资源风险的管理。

     ⑦ 募集资金管理

     为规范募集资金存放与使用管理,及时获得募集资金使用信息,

保证募集资金投资项目按照上市公司有关规定进行披露,公司制定了

《募集资金管理制度》,对公司募集资金投资项目的类别、项目管理

流程、募集资金的存放与使用的审核管理、募集资金投资项目信息披

露等环节均做出了详细的规定。公司募集资金投资项目实际投入与计

划投入基本相符,不存在将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相

改变募集资金用途的情形。公司超募资金的使用符合规定审批程序,

信息披露合规,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在

变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

     ⑧子公司管理




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     公司制定了《子公司管理办法》,对子公司的日常经营决策、人

事管理、财务管理等权限和程序作了明确的规定。公司职能部门对子

公司的对口部门进行专业指导及监督，从公司治理、日常经营及财务

管理等各方面对子公司实施了有效的管理。明确要求子公司按照《公

司法》的有关规定规范运作，并严格遵守《公司章程》等的相关规定，

有效实施了对子公司的内控管理。

     对照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年

修订）》的有关规定，公司控股子公司在信息批露及重大信息内部报

告方面基本做到“真实、准确、完整、及时”。

     ⑨重大投资、对外担保管理

     公司制定了《重大投资管理办法》、《对外担保管理制度》对公

司的重大投资和担保行为进行严格控制，对各类投资、担保的审批权

限、审批流程、风险管理、信息披露等相关内容进行了明确的规定。

公司未发生重大投资、对外担保事项。

     ⑩关联交易管理

     公司制定了《关联交易决策制度》,对公司关联方的界定、关联

交易的定价以及关联交易事项的报告、审批、执行、披露、回避和存

档等均进行了详细的规定,以确保关联交易符合公平、公开、公正的

原则,不损害公司和中小股东利益。公司各项关联交易均履行了相关

审核程序，交易价格符合定价公允性原则,不存在损害公司利益、中

小股东利益及违规操作的情况。

     财务报告管理

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    公司财务中心负责编制公司财务报告，严格按照国家会计政策等

法律法规和公司相关内控制度的规定完成工作，确保公司财务报告真

实、准确、完整。针对公司年度财务报告，公司按照规定聘请会计师

事务所进行审计，由会计师事务所出具审计报告，保证公司财务报告

的真实性和完整性。同时，对于财务报告的信息披露工作，按照公司

披露管理的制度执行，对相关内幕知情人进行及时的登记监督，保证

公司财务信息不会提前泄露。

    信息披露管理

    公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露事务管

理部门、具体负责人及职责，对信息披露的内容、标准、审核披露程

序等方面均进行了严格的规定，并切实遵照执行。公司按照规定真实、

准确、完整、及时地披露了公司所有公告，维护了广大股东及利息相

关方的合法权益。

   （4）信息与沟通

    对于全体员工，公司建立了高效、透明的内部信息沟通制度,明

确各类信息的收集和处理流程、传递程序、传递范围,并利用 ERP 系

统、OA 系统等现代化信息平台使各子公司、各管理层、各部门内部

及之间的信息传递便捷、通畅。公司通过内部邮件、内刊等平台建立

了重大事项发布机制，使全体员工能够及时全面的了解公司经营信息。

同时通过各种例会、专项工作会议、面谈交流会等沟通方式加强员工

的思想交流。




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    对于投资者，公司提供了电话、电子邮件、公司网站等多种渠道

让投资者以及往来单位了解公司信息，加强对公司的信任和理解。

   （5）内部监督

    公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套方法建立内部监督

机制。公司已形成了覆盖各子公司、业务部门的内部监督检查体系。

管理层通过定期审核归口管理的业务部门提交的工作报告、报表，并

结合现场访谈和抽查等方式，对各业务部门执行年度经营计划、履行

各项规章制度的实际情况进行实时的监督。

    公司审计部通过开展常规审计、专项审计等工作，对公司各业务

部门是否严格按照内控制度运行进行审计监督，并形成审计报告提交

董事会审计委员会。

    独立董事独立公正地履行职责,严格按规定对有关事项发表独立

意见,对公司经营状况、内部控制制度的建立和执行情况、董事会决

议的执行情况、信息披露等进行监督检查。

（二）、内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

    公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。

    公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和

一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承

受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确

定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持

一致。公司内部控制缺陷认定标准如下：




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    1、财务报告内部控制缺陷认定标准：采用定性和定量相结合的

方法予以认定。

   （1）财务报告内部控制缺陷评价的定量标准
缺陷分类                            定量标准


            财务报表的错报金额落在如下区间：

重大缺陷 1）错报金额≥资产总额的 1%

            2）错报金额≥税前利润总额的 10%

            财务报表的错报金额落在如下区间：

重要缺陷 1）资产总额的 0.5%≤错报金额＜资产总额的 1%

            2）税前利润总额的 5%≤错报金额＜税前利润总额的 10%

            财务报表的错报金额落在如下区间：

一般缺陷 1）错报金额＜资产总额的 0.5%；

            2）错报金额＜税前利润总额的 5%。

    注：如同属上述两个指标的缺陷衡量范围，采用孰低原则；上述

指标均采用最近一个会计年度经审计的合并财务报表数据，如数据为

负值，取其绝对值计算。

    （2）财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

    具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：

    ①控制环境无效；

    ②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正（由于政

策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；

    ③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运

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行过程中未能发现该错报；

    ④公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重要损失和

不利影响；

    ⑤审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。

    具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：

    ①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；

    ②未建立反舞弊程序和控制措施；

    ③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制

或没有实施且没有相应的补偿性控制；

    ④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合

理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。

    一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

    2、非财务报告内部控制缺陷认定标准

    （1）非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准

缺陷分类                            定量标准

重大缺陷     错报金额≥税前利润总额的10%

重要缺陷     税前利润总额的5%≤错报金额＜税前利润总额的10%

一般缺陷     错报金额＜税前利润总额的5%

    注：上述指标采用最近一个会计年度经审计的合并财务报表数据，

如数据为负值，取其绝对值计算。

   （2）非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准

    具有以下特征的缺陷定为重大缺陷：

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武汉中元华电科技股份有限公司           2019 年度内部控制自我评价报告


    ①严重违反国家法律、法规；

    ②企业决策程序不科学，如决策失误，导致重大损失；

    ③公司中高级管理人员或高级技术人员流失严重；

    ④公司重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效，重要的经济业

务虽有内控制度，但没有有效的运行；

    ⑤公司内部控制重大缺陷在合理期间内未得到整改；

    ⑥其他对公司产生重大负面影响的情形。

    具有以下特征的缺陷定为重要缺陷：

    ①公司决策程序不科学，导致重大失误；

    ②公司管理、技术、关键岗位业务人员流失严重；

    ③公司重要业务制度或系统存在缺陷；

    ④公司内部控制重要缺陷在合理期间内未得到整改；

    ⑤其他对公司产生较大负面影响的情形。

   一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。

  （三）、内部控制缺陷认定及整改情况

    1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内公司不存

在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

    2、非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

    根据上述非财务报告内部控制缺陷的认定标准，报告期内未发现

公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷。

  （四）、其他内部控制相关重大事项说明


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武汉中元华电科技股份有限公司          2019 年度内部控制自我评价报告


    报告期内公司无其他内部控制相关的重大事项说明。


四、公司对内部控制的自我评估意见


    综上所述，本公司董事会认为，公司已经建立起的内部控制体系

符合《企业内部控制基本规范》及相关规范的要求，内部控制机制和

内部控制制度在完整性、合理性等方面不存在重大缺陷。截止2019

年12月31日止，本公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在

所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。




                                武汉中元华电科技股份有限公司

                                           董 事 会

                                        2020 年 4 月 26 日




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