2019 年年度股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2020-040
武汉中元华电科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2020 年 5 月 18 日（星期一）13：00，会期半天；
网络投票时间：2020 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 202
0 年 5 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长兼总裁邓志刚先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
共 19 人，代表有表决权的股份 145,564,453 股，占本公司总股本的
1
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30.1677%；
2、亲自出席现场会议的股东共 8 人，委托代为表决的股东 6 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 145,366,753 股，占公司总股本的
30.1267%；通过网络投票的股东及股东代表 5 人，代表公司有表决权
的股份数为 197,700 股，占公司总股本的 0.0410％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 6 人，
代表公司有表决权的股份数为 214,200 股，占公司总股本的 0.0444％；
4、受新型冠状病毒疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理
人员、见证律师通过现场及视频方式参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）特别决议审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票
条件的议案》
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（二）特别决议逐项审议通过《关于公司 2020 年创业板非公开
发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2
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总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.02 发行方式和时间
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.03 发行对象及认购方式
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
3
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有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.04 发行数量
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.05 定价基准日、发行价格及定价方式
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
4
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2.06 限售期
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.07 募集资金数量及用途
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.08 未分配利润的安排
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
5
2019 年年度股东大会决议公告
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.09 上市地点
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
2.10 决议有效期
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
6
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表决结果：议案通过。
（三）特别决议审议通过《关于审议<2020 年创业板非公开发行
股票预案>的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（四）特别决议审议通过《关于审议<2020 年创业板非公开发行
股票方案论证分析报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（五）特别决议审议通过《关于审议<非公开发行股票募集资金
使用的可行性研究分析报告>的议案》
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2019 年年度股东大会决议公告
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（六）特别决议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（七）特别决议审议通过《董事和高级管理人员关于非公开发行
股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
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2019 年年度股东大会决议公告
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户
的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（九）特别决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办
理本次非公开发行股票相关事项的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
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2019 年年度股东大会决议公告
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（十）审议通过《关于审议<未来三年（2020-2022 年）股东回
报规划>的议案》
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十一）审议通过《关于审议<前次募集资金使用情况报告>的
议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十二）审议通过《关于超募资金使用计划的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
10
2019 年年度股东大会决议公告
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十三）审议通过《关于审议<董事会2019年年度工作报告>的
议案》
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十四）审议通过《关于审议<监事会2019年年度工作报告>的
议案》
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
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2019 年年度股东大会决议公告
（十五）审议通过《关于审议<2019年年度财务决算报告>的议
案》
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十六）审议通过《关于审议2019年年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十七）审议通过《关于审议<2019年年度募集资金存放与使用
情况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
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2019 年年度股东大会决议公告
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十八）审议通过《关于审议<2019年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票 145,463,153 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9304％；反对票 101,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 112,900 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0776％；反对票 101,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0696％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十九）审议通过《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议
案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（二十）特别决议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章
程>的议案》
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2019 年年度股东大会决议公告
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（二十一）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
总表决情况：同意票 145,466,353 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9326％；反对票 98,100 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 116,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0798％；反对票 98,100 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0674％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》
的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
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2019 年年度股东大会决议公告
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决
议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股
份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十九日
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