第四届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份           公告编号：2020-061

             武汉中元华电科技股份有限公司

         第四届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董
事会第二十一次会议于 2020 年 8 月 6 日 9 时 30 分在公司综合楼二期
二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办公
室于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议应
出席董事 5 名，实际出席董事 5 人。傅多女士、薛峰先生、王永业先
生以通讯表决方式参加。公司监事姚弄潮先生、副总裁兼董事会秘书
董志刚先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会
议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由董事长兼总裁邓志刚先生主持。与会董事经过认真审议，通过以
下议案：

    一、《关于审议<2020 年半年度报告>及其摘要的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    《2020 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    二、《关于审议<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    此议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内
容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

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    《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。



    特此公告。



                             武汉中元华电科技股份有限公司

                                         董事会

                                  二〇二〇年八月八日




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