关于董事会换届选举的公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份       公告编号：2020-086

             武汉中元华电科技股份有限公司

                   关于董事会换届选举的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
11 月 23 日召开了第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过
了《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名
的议案》、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人
提名的议案》。鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新
一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资
格审核，公司董事会同意提名邓志刚先生、王永业先生、张小波先生、
卢春明先生、尹健先生、陈默先生为公司第五届董事会非独立董事候
选人（简历见附件一），同意提名龚庆武先生、马东方先生、杨洁女
士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。公司现任
独立董事发表了同意的独立意见。

     独立董事候选人马东方先生、杨洁女士均已取得深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）认可的独立董事资格证书。龚庆武先生尚未
取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得
深交所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人尚需报深交所备案
审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司第五届董事会成员任期自公司 2020 年第一次临时股东大会
选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。

    为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依
照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
认真履行董事职责，至新一届董事会产生之日起方可卸任。
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    公司第四届董事会董事傅多女士、独立董事袁建国先生、独立董
事薛峰先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司职务。截至本
公告披露日，傅多女士持有本公司股份 13,565,093 股，其持有的本公
司股份将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定进行管理。袁建国先生、薛峰先生在担任公司独
立董事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行
的承诺事项。公司对上述董事在任职期间的勤勉工作及对公司发展做
出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                           董事会

                                  二〇二〇年十一月二十五日




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附件一
              第五届董事会非独立董事候选人简历


    邓志刚先生，公司法定代表人，1959年生，中国国籍，无永久境
外居留权，工学硕士，高级工程师。2001年公司成立至今任公司董事
长，2001年公司成立至2008年4月任公司总经理，2017年9月至今任公
司总裁。邓志刚先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011年12
月至2016年9月任全资子武汉中元华电电力设备有限公司董事长、
2016年2月起任全资子公司中元汇（武汉）产业投资有限公司执行董
事、2016年7月起任中创前海资本有限公司监事。

    邓志刚先生持有公司股份 26,950,000 股，占公司总股本的 5.60%。
邓志刚先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。

    邓志刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    王永业先生，1969 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
博士，高级工程师。1998 年湖北省首批博士生政府津贴获得者，湖
北省招标评标专家库成员，国家标准《微机型发电机变压器故障录波
装置技术要求》的起草人之一。曾获湖北省科技进步二等奖，发明专
利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其装置”的主
要发明人之一。2001 年 11 月至 2008 年 4 月，任总工程师，2008 年
5 月至 2017 年 9 月任总经理，2001 年 11 月起任董事，2011 年 10 月
起任副董事长。王永业先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：控
股子公司成都智达电力自动控制有限公司董事、2011 年 12 月至 2016
年 9 月任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司总经理、2015
年 9 月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事、2015 年 4
月起任控股子公司广州穗华能源科技有限公司董事、2016 年 3 月起
任重庆市江津区汉信小额贷款有限公司监事、2016 年 10 月起任全资
子公司武汉中元华电电力设备有限公司董事、2019 年 7 月起任控股

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子公司武汉中元惠合科技有限公司董事长。

    王永业先生持有公司股份 23,677,300 股，占公司总股本的 4.92%。
王永业先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。

    王永业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    张小波先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
博士，高级经济师，主要从事电力故障录波装置及时间同步系统的研
究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其
装置”的主要发明人之一，2003 年获湖北省科技进步二等奖。2001 年
11 月至 2008 年 4 月任副总工程师、技术中心经理兼时间同步事业部
技术总监，2008 年 5 月起任技术中心经理、总工程师，2001 年 11 月
至 2011 年 9 月任公司董事，2014 年 10 月至 2017 年 9 月任公司董事。
张小波先生在其他单位任职或兼职情况：全资子公司武汉中元华电软
件有限公司董事长兼总经理、2014 年 8 月起任控股子公司广州埃克
森生物科技有限公司董事、2016 年 3 月起任重庆市江津区汉信小额
贷款有限公司董事、2020 年 3 月起任中元健康科技有限公司董事长。

    张小波先生持有公司股份 23,350,350 股，占公司总股本的 4.86%。
张小波先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。

    张小波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学
士，工程师。2001 年至 2018 年 1 月任公司区域销售总监，2001 年
11 月起至 2011 年 9 月任董事，2008 年 5 月起至 2011 年 9 月任副总
经理，2015 年 3 月起至今任副总裁。尹健先生最近五年在其他单位
任职或兼职情况：兼任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限公
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司董事、2015 年 4 月起任控股子公司广州穗华能源科技有限公司董
事长、2016 年 10 月起任公司全资子公司武汉中元华电电力设备有限
公司董事长、2020 年 6 月起任来凤金源石化商贸有限公司监事。

    尹健先生持有公司股份 8,532,900 股，占公司总股本的 1.77%。
尹健先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。

    尹健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    卢春明先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会
授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月任监事会主席，
2001 年至今任公司区域销售总监，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任公司
副董事长，2008 年 9 月起兼任营销中心经理，2017 年 4 月至 2017 年
9 月任公司监事会主席，2017 年 9 月起任公司副总裁。卢春明先生最
近五年在其他单位任职或兼职情况：2019 年 7 月起任武汉中元惠合
科技有限公司监事。

    卢春明先生持有公司股份 11,015,000 股，占公司总股本的 2.29%。
卢春明先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。

    卢春明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。

    陈默先生，1979 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学硕
士，工程师。2016 年 5 月至 2018 年 5 月任全资子公司中元汇（武汉）
产业投资有限公司公司高级投资经理，2018 年 6 月起至今任公司总
裁工作部主任，2019 年 4 月起兼任公司人力资源管理部经理。陈默
先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2011 年 3 月至 2016 年 5
月任武汉光迅科技股份有限公司大客户经理、2016 年 9 月起任公司
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全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司监事。

    陈默先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形。




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附件二

               第五届董事会独立董事候选人简历

    杨洁女士，1977 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工商管
理博士，教授。2002 年 7 月至 2003 年任中国工商银行湖北省分行信
贷评估部职员，2008 年 7 月至 2011 年 9 月任武汉纺织大学会计学院
讲师，2011 年 10 月至 2014 年 6 月任武汉纺织大学财务管理系主任，
2011 年 10 月至 2017 年 9 月任武汉纺织大学会计学院副教授，2017
年 10 月至 2018 年 10 月任武汉纺织大学会计学院教授，2018 年 5 月
至 2018 年 10 月任武汉纺织大学会计学院副院长，2018 年 11 月至今
任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系教授，2019 年 7 月至
今任中国地质大学（武汉）经济管理学院会计系系主任。武汉市高级
会计人才专业评审委员会委员，主持完成国家自然科学基金项目、教
育部人文社科项目等科研项目 3 项，出版著作 2 部（独撰 1 部），在
国内外期刊公开发表论文多篇。杨洁女士最近五年未在其他单位任职
或兼职。

    杨洁女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失
信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形。

    马东方先生，1966 年生，中国国籍，本科学历，未取得其他国
家或者地区的居留权。1991 年 1 月至 1997 年 12 月任常州市第四律
师事务所律师，1998 年 1 月至 1999 年 12 月任常州市第五律师事务
所律师，2000 年 1 月至 2000 年 12 月任常州国联律师事务所律师、
副主任，2001 年 1 月至今任江苏金牌律师事务所律师、副主任（合
伙人）。马东方先生先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2015
年 8 月至今任精研科技独立董事。

    马东方先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

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未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人, 不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的情形。

    龚庆武先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，电力
系统及其自动化专业博士，教授，博士生导师。1989 年 7 月至 1993
年 7 月任湖南省电力试验研究所助理工程师，1993 年 7 月至 2000 年
8 月历任武汉水利电力大学助教、讲师、副教授，2000 年 8 月至 2004
年 11 月任武汉大学电气工程学院副教授，2004 年 11 月至 2018 年 9
月任电气工程学院教授，2018 年 9 月至今任电气与自动化学院教授。
IEEE PES（中国）电力系统保护控制技术委员会故障分析与动模实验
分委员会委员，湖北省电机工程学会理事，IEEE 会员，IEEE 电力工
程学会会员。主要研究方向：电力系统运行与控制、电力系统继电保
护、电力大数据应用、新能源调度与运行。承担和主持了国家重点研
发计划项目、国家科技支撑项目等几十项科研课题，在电力系统运行
与控制、电力系统继电保护、电力大数据应用、新能源调度与运行等
领域取得了一系列成果，研制的多项成果已在电力系统中投入运行，
并有多项成果通过了中国电机工程学会、湖北省科技厅、湖北省教育
厅等单位的鉴定，其中有些成果达到了国际领先水平，曾获得省部级
奖 3 项，授权发明专利 16 项，在国内外期刊发表论文 100 余篇。龚
庆武先生最近五年未在其他单位任职或兼职。

    龚庆武先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的情形。




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