关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300018          证券简称：中元股份           公告编号：2020-085

       武汉中元华电科技股份有限公司关于召开

           2020 年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第四届董事会第二十四（临时）会议于 2020
年 11 月 23 日审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大
会的议案》，决定于 2020 年 12 月 10 日召开公司 2020 年第一次临时
股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    （四）会议日期、时间：2020 年 12 月 10 日下午 14:00，会期半
天。

    网络投票时间：2020 年 12 月 10 日其中：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020
年 12 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2020 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2020 年 12 月 3 日
                                  1
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    （七）出席对象

    1、截至 2020 年 12 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于修改<公司章程>的议案》

    2、《关于修改<董事会议事规则>等相关制度的议案》

    3、《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    4、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人
提名的议案》

    4.01、选举邓志刚先生为第五届董事会非独立董事

    4.02、选举王永业先生为第五届董事会非独立董事

    4.03、选举张小波先生为第五届董事会非独立董事

    4.04、选举卢春明先生为第五届董事会非独立董事

    4.05、选举尹健先生为第五届董事会非独立董事

    4.06、选举陈默先生为第五届董事会非独立董事

    5、《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提
名的议案》

    5.01、选举龚庆武先生为第五届董事会独立董事

    5.02、选举马东方先生为第五届董事会独立董事
                              2
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       5.03、选举杨洁女士为第五届董事会独立董事

       6、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选
人提名的议案》

       6.01、选举陈志兵先生为第五届监事会股东代表监事

       6.02、选举尹力光先生为第五届监事会股东代表监事

       上述提案的具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

       第1-3项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。第1项提案获审议通过系第4-5项提案生效的前
提。

       第4-6项提案董事、监事选举采用累积投票的方式选举，其中独
立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事6人，独立董
事3人，股东代表监事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数
为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有
的选举票数。

       上述提案的具体内容详见与本通知同日披露于中国证监会指定
的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的相关公告。

       三、 提案编码

       表一：本次股东大会提案编码：
                                                                             备注
      提案编码                     提案名称                            该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
非累积投票提案
1.00             《关于修改<公司章程>的议案》                                  √
2.00             《关于修改<董事会议事规则>等相关制度的议案》                  √
3.00             《关于修改<监事会议事规则>的议案》                            √
累积投票提案

                                       3
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               《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董
4.00                                                              应选人数（6）人
               事候选人提名的议案》
4.01           选举邓志刚先生为第五届董事会非独立董事                     √
4.02           选举王永业先生为第五届董事会非独立董事                     √
4.03           选举张小波先生为第五届董事会非独立董事                     √
4.04           选举卢春明先生为第五届董事会非独立董事                     √
4.05           选举尹健先生为第五届董事会非独立董事                       √
4.06           选举陈默先生为第五届董事会非独立董事                       √
               《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事
5.00                                                              应选人数（3）人
               候选人提名的议案》
5.01           选举龚庆武先生为第五届董事会独立董事                       √
5.02           选举马东方先生为第五届董事会独立董事                       √
5.03           选举杨洁女士为第五届董事会独立董事                         √
               《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表
6.00                                                              应选人数（2）人
               监事候选人提名的议案》
6.01           选举陈志兵先生为第五届监事会股东代表监事                   √
6.02           选举尹力光先生为第五届监事会股东代表监事                   √

       四、 会议登记事项

       （一）登记方式

       1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

       2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；

       3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2020
年12月9日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大
会”字样。

       （二）登记时间

       2020年12月8日、9日，每日9时至11时30分、13时30分至17时。

       （三）登记地点
                                     4
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    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件三）

     六、其他事项

    （一）联系人：董志刚

    （二）联系电话/传真

    电话：027-87180718 传真：027-87180719

    （三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议
会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    （一）公司第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；

    （二）公司第四届监事会第二十二次（临时）会议决议。

    特此通知。

                               武汉中元华电科技股份有限公司

                                           董    事     会

                                   二〇二〇年十一月二十五日
附件：一、《授权委托书》

      二、《股东参会登记表》

      三、《参加网络投票的具体操作流程》
                               5
                                                                        授权委托书

 附件一

                                授权委托书
       兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
 华电科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人（本
 公司）行使表决权。
       委托人姓名/名称：
       委托人身份证号或营业执照号：
       委托人股东账号：
       委托人持股数：
       受托人姓名：
       受托人身份证号：

       表决指示如下：
                                                     备注      同意   反对    弃权
                                                    该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                    的栏目可
                                                    以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投
票提案
1.00       《关于修改<公司章程>的议案》                √
           《关于修改<董事会议事规则>等相关制度的
2.00                                                   √
           议案》
3.00       《关于修改<监事会议事规则>的议案》          √
累积投票                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
           《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会
4.00                                                        应选人数（6）人
           非独立董事候选人提名的议案》
4.01       选举邓志刚先生为第五届董事会非独立董事      √
4.02       选举王永业先生为第五届董事会非独立董事      √
4.03       选举张小波先生为第五届董事会非独立董事      √
4.04       选举卢春明先生为第五届董事会非独立董事      √
4.05       选举尹健先生为第五届董事会非独立董事        √
4.06       选举陈默先生为第五届董事会非独立董事        √
           《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会
5.00                                                        应选人数（3）人
           独立董事候选人提名的议案》
5.01       选举龚庆武先生为第五届董事会独立董事        √
                                          1
                                                                         授权委托书
5.02      选举马东方先生为第五届董事会独立董事          √
5.03      选举杨洁女士为第五届董事会独立董事            √
          《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会
6.00                                                         应选人数（2）人
          股东代表监事候选人提名的议案》
          选举陈志兵先生为第五届监事会股东代表监
6.01                                                    √
          事
          选举尹力光先生为第五届监事会股东代表监
6.02                                                    √
          事

       注：

       1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
 投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
 案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择
 项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

       2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
 大会结束。

       3、单位委托须加盖单位公章。

       4、4-6提案为累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有
 表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应
 选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过
 其拥有的选举票数。



                                           委托人（签章）：

                                           日    期：




                                       2
                                          股东参会登记表


附件二

              股东参会登记表

 姓      名             身份证号

 股东账号               持 股 数

 联系电话               电子邮箱

 联系地址                          邮编




                    1
                                                  参加网络投票的具体操作流程

附件三

                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为
“中元投票”

    2、议案设置及意见表决。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投0票。
              表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                    填报
              对候选人 A 投 X1 票                   X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                   X2 票
                      …                              …
                    合 计               不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

        （1）选举非独立董事（如表一提案4，采用等额选举，应选人
数为6位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

    股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （2）选举独立董事（如表一提案5，采用等额选举，应选人数为
3位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

                                    1
                                              参加网络投票的具体操作流程

    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    （3）选举股东代表监事（如表一提案6，采用等额选举，应选人
数为2位）

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2020年12月10日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2020年12月10日上午9:15至下
午15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin
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                                           参加网络投票的具体操作流程

fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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