中元股份：第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告2020-11-25
第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2020-084
武汉中元华电科技股份有限公司
第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届监
事会第二十二次（临时）会议于 2020 年 11 月 23 日 10 时 30 分在公
司综合楼二期二楼 1 号会议室和通讯表决相结合方式召开。会议通知
于 2020 年 11 月 20 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事 3
名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方式参加，副总裁兼
董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法
律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。
与会监事经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候
选人提名的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监
事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会
提名陈志兵先生、尹力光先生为第五届监事会股东代表监事候选人
（候选人简历见附件一），另外 1 名监事姚弄潮先生已由公司职工代
表大会选举产生。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按
照有关规定和要求履行监事义务和职责。
上述股东代表监事候选人人选将作为一个议案提交股东大会采
用累积投票制选举。
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第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
二、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
因业务发展需求，拟修改《监事会议事规则》相关条款。
本议案须提交公司股东大会审议。
《监事会议事规则》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资
讯网。
武汉中元华电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年十一月二十五日
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第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
附件一
股东代表监事候选人简历
陈志兵先生，1961 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
硕士，高级工程师。曾获航天部科学进步三等奖、湖北省科学进步二
等奖。2001 年 11 月至 2017 年 9 月任公司副总经理，2008 年 9 月起
至 2011 年 9 月任公司董事，2009 年 1 月至 2017 年 1 月兼任董事会
秘书，2017 年 9 月至今任公司监事会主席。陈志兵先生最近五年在
其他单位任职或兼职情况：2014 年 1 月起兼任安徽大千生物工程有
限公司董事、2014 年 8 月起兼任广州埃克森生物科技有限公司董事、
2015 年 9 月起任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司董事。
陈志兵先生持有公司股份 283,047 股，占公司总股本的 0.06%；
与刘屹女士为夫妻关系。刘屹女士持有公司股份 15,559,300 股，占公
司总股本的 3.24%。陈志兵先生、刘屹女士等 8 人为一致行动人，合
计持有公司股份 116,545,897 股，占公司总股本的 24.24%，是公司实
际控制人。
陈志兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
尹力光先生，1963 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
学士。曾获湖北省科技进步二等奖。2001 年公司设立至 2008 年 9 月
19 日任公司董事，副董事长，销售经理。2011 年 10 月起任公司监事。
尹力光先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：控股子公司成都智
达电力自动控制有限公司董事长、2009 年 9 月至 2016 年 9 月全资子
公司武汉中元华电电力设备有限公司董事。
尹力光先生持有公司股份 7,178,000 股，占公司总股本的 1.49%。
尹力光先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
尹力光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
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第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
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