中元股份：第五届董事会第一次（临时）会议决议公告2020-12-11
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2020-091
武汉中元华电科技股份有限公司
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第一次（临时）会议于 2020 年 12 月 10 日 15 时 30 分在公司综合
楼二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议
通知于 2020 年 12 月 10 日以现场及电话通知方式送达，本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。张小波先生以通讯表决方式参加。
公司监事陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁尹健先生、副总裁卢
春明先生、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、副总裁熊金梅女士、财
务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、
法规及《公司章程》的规定。会议由董事王永业先生主持。与会董事
经过认真审议，通过以下议案：
一、《关于豁免公司第五届董事会第一次（临时）会议通知时限
的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
同意豁免公司第五届董事会第一次（临时）会议的通知期限，并
于 2020 年 12 月 10 日召开第五届董事会第一次（临时）会议。
二、《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经与会董事讨论，选举王永业先生为公司第五届董事会董事长、
尹健先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过
之日起至本届董事会任期届满。
三、《关于修改<董事会战略委员会实施细则>的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
依据公司业务发展需求对《董事会战略委员会实施细则》相关条
款进行修订。
修改后的《董事会战略委员会实施细则》登载于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网。
四、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会、提名委员会，各委员会具体组成如下表：
委员会名称 主任委员 委员会成员
王永业、尹健、邓志刚、张小波、卢春明、陈默、龚庆武、
战略委员会 王永业
马东方、杨洁
审计委员会 杨洁 尹健、杨洁、龚庆武
薪酬与考核委
马东方 邓志刚、杨洁、马东方
员会
提名委员会 龚庆武 王永业、杨洁、龚庆武
五、《关于聘任公司总裁的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会提名委员会提名，董事会决定聘任卢春明先生为公司总
裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
独立董事发表了同意的独立意见，详情参见同日登载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第
一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
卢春明先生简历见附件一。
六、《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经总裁卢春明先生提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘
任尹健先生、张小波先生、熊金梅女士、董志刚先生为公司副总裁，
聘任黄伟兵先生为公司财务总监，聘任张小波先生为公司总工程师，
任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
独立董事发表了同意的独立意见，详情参见同日登载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
尹健先生、张小波先生、熊金梅女士、董志刚先生、黄伟兵先生
简历见附件二。
七、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事长王永业先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意
续聘董志刚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日
起至本届董事会任期届满。
独立董事发表了同意的独立意见，详情参见同日登载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网《独立董事关于公司第五届董事会第
一次（临时）会议相关事项的独立意见》。
八、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
经董事会讨论，同意续聘雷子昀先生为公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
雷子昀先生简历见附件三。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董事会
二〇二〇年十二月十一日
第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
附件一
卢春明先生简历
卢春明先生，1973 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，高级经济师。曾被中共武汉市委东湖新技术开发区工作委员会
授予优秀共产党员称号。2001 年 11 月至 2008 年 9 月任监事会主席，
2001 年至今任公司区域销售总监，2008 年 9 月至 2011 年 9 月任公司
副董事长，2008 年 9 月起兼任公司营销中心经理，2017 年 4 月至 2017
年 9 月任公司监事会主席，2017 年 9 月至 2020 年 12 月任公司副总
裁，2020 年 12 月起任公司董事、总裁。卢春明先生最近五年在其他
单位任职或兼职情况：2019 年 7 月起任武汉中元惠合科技有限公司
监事。
卢春明先生持有公司股份 11,015,000 股，占公司总股本的 2.29%。
卢春明先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
卢春明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
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第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
附件二
尹健先生简历
尹健先生，1967 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学学
士，工程师。2001 年至 2018 年 1 月任公司区域销售总监，2001 年
11 月起至 2011 年 9 月任董事，2008 年 5 月起至 2011 年 9 月任副总
经理，2015 年 3 月起至今任副总裁，2020 年 12 月起任副董事长。尹
健先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：兼任公司全资子公司武
汉中元华电电力设备有限公司董事、2015 年 4 月起任控股子公司广
州穗华能源科技有限公司董事长、2016 年 10 月起任公司全资子公司
武汉中元华电电力设备有限公司董事长、2020 年 6 月起任来凤金源
石化商贸有限公司监事。
尹健先生持有公司股份 8,532,900 股，占公司总股本的 1.77%。
尹健先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
尹健先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。
张小波先生简历
张小波先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，工学
博士，高级经济师，主要从事电力故障录波装置及时间同步系统的研
究。发明专利“一种故障录波数据双通道同步记录和存储的方法及其
装置”的主要发明人之一，2003 年获湖北省科技进步二等奖。2001 年
11 月至 2008 年 4 月任公司副总工程师、技术中心经理兼时间同步事
业部技术总监，2008 年 5 月起任公司技术中心经理、总工程师，2001
年 11 月至 2011 年 9 月任公司董事，2014 年 10 月至 2017 年 9 月任
公司董事，2020 年 12 月起任公司董事、副总裁。张小波先生在其他
单位任职或兼职情况：全资子公司武汉中元华电软件有限公司董事长
兼总经理、2014 年 8 月起任控股子公司广州埃克森生物科技有限公
司董事、2016 年 3 月起任重庆市江津区汉信小额贷款有限公司董事、
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第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
2020 年 3 月起任全资子公司中元健康科技有限公司董事长。
张小波先生持有公司股份 23,350,350 股，占公司总股本的 4.86%。
张小波先生等 8 人为一致行动人，合计持有公司股份 116,545,897 股，
占公司总股本的 24.24%，是公司实际控制人。
张小波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
熊金梅女士简历
熊金梅女士，1976 年生，中国国籍，工学学士，工程师，高级
经济师。参与公司“ZH-1 电力故障录波分析装置”，“ZH-2 电力故障录
波分析装置”，“ZH-3 电力故障录波分析装置”等产品的研制，曾获湖
北省科技进步二等奖，湖北省重大科学技术成果奖。2001 年 11 月至
2008 年 5 月任公司质量控制部经理，2008 年 6 月至 2012 年 6 月任公
司总经理办公室主任，2010 年 5 月起任公司制造中心总经理，2012
年 7 月起任公司生产总监，2016 年 11 月起任公司副总裁。熊金梅最
近五年未在其他单位任职或兼职。
熊金梅女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的情形。
董志刚先生简历
董志刚先生，1980 年生，中国国籍，中南财经政法大学管理学
硕士。2006 年 7 月至 2007 年 9 月任职于江西财经职业学院，2007 年
9 月至 2016 年 10 月任职于湖北证监局，2016 年 11 月开始任职于本
公司，2017 年 1 月起任公司副总裁兼董事会秘书。
董志刚先生持有深圳证券交易所下发的董事会秘书资格证，未持
有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其
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第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存
在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所规定的
情形。
董志刚先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号
邮 编：430223
黄伟兵先生简历
黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师。黄伟兵先生，2011
年 10 月起任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，
湖北福星科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公
司财务经理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：
2014 年 1 月起兼任安徽大千生物工程有限公司董事，2016 年 10 月起
任全资子公司中元华电电力设备有限公司董事，2015 年 9 月起任全
资子公司江苏世轩科技股份有限公司监事。
黄伟兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于
失信被执行人，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条
所规定的情形。
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第五届董事会第一次（临时）会议决议公告
附件三
雷子昀先生简历
雷子昀先生，1981 年生，中国国籍，本科学历，无永久境外居
留权，工程师。2004 年 7 月加入公司，曾任公司质控部质检员、售
后服务部售后服务工程师、人力资源管理部 ERP 专员，2015 年 6 月
至 2015 年 8 月担任公司董事会办公室助理，2015 年 9 月至今担任公
司证券事务代表。
雷子昀先生未持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司
5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不属于失信被执行人。
雷子昀先生联系方式：
办公电话：027-87180718
传 真：027-87180719
电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号
邮 编：430223
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