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公司公告

中元股份:2020年第一次临时股东大会决议公告2020-12-11  

                                                                       2020 年第一次临时股东大会决议公告
证券代码:300018          证券简称:中元股份           公告编号:2020-090

             武汉中元华电科技股份有限公司

           2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况;

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开时间

    现场会议时间:2020 年 12 月 10 日(星期四)14:00,会期半
天;网络投票时间:2020 年 12 月 10 日。其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 12 月 10 日上午 9:15—9:
25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2020 年 12 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

    (二)现场会议召开地点

    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。

    (三)会议召集人:公司董事会

    (四)会议方式:本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

    (五)会议主持人:公司董事长兼总裁邓志刚先生。

    (六)会议出席情况

    1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人

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共 16 人,代表有表决权的股份 167,765,370 股,占本公司总股本的
34.8907%;

    2、亲自出席现场会议的股东共 7 人,委托代为表决的股东 4 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 150,657,470 股,占公司总股本的
31.3327%;通过网络投票的股东及股东代表 5 人,代表公司有表决权
的股份数为 17,107,900 股,占公司总股本的 3.5580%;

    3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 6 人,
代表公司有表决权的股份数 27,187,900 股,占公司总股本的 5.6544%;

    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    二、 议案表决情况

    (一)特别决议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况:同意票 167,464,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8205%;反对票 301,100 股,占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.1795%;弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,886,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0264%;反对票 301,100 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.1795%;弃权票 0 股,占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%。

    该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决结果:议案通过。
    (二)特别决议审议通过《关于修改<董事会议事规则>等相关
制度的议案》

    总表决情况:同意票 167,464,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8205%;反对票 301,100 股,占出席股东大会有表决


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权股份总数的 0.1795%;弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,886,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0264%;反对票 301,100 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.1795%;弃权票 0 股,占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%。

    该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决结果:议案通过。

    (三)特别决议审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

    总表决情况:同意票 167,464,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8205%;反对票 301,100 股,占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.1795%;弃权票 0 股,占出席股东大会有表决权股份
总数的 0%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,886,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0264%;反对票 301,100 股,占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.1795%;弃权票 0 股,占出席股东大会有
表决权股份总数的 0%。

    该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决结果:议案通过。

    (四)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独
立董事候选人提名的议案》

    4.01、选举邓志刚先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:邓志刚先生当选第五届董事会非独立董事。

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    4.02、选举王永业先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:王永业先生当选第五届董事会非独立董事。

    4.03、选举张小波先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:张小波先生当选第五届董事会非独立董事。

    4.04、选举卢春明先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:卢春明先生当选第五届董事会非独立董事。

    4.05、选举尹健先生为第五届董事会非独立董事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:尹健先生当选第五届董事会非独立董事。

    4.06、选举陈默先生为第五届董事会非独立董事


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    总表决情况:同意票 167,696,770 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9591%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 27,119,300 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.1650%。

    选举结果:陈默先生当选第五届董事会非独立董事。

    (五)审议通过《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立
董事候选人提名的议案》

    5.01、选举龚庆武先生为第五届董事会独立董事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:龚庆武先生当选第五届董事会独立董事。

    5.02、选举马东方先生为第五届董事会独立董事

    总表决情况:同意票 167,696,770 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9591%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 27,119,300 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.1650%。

    选举结果:马东方先生当选第五届董事会独立董事。

    5.03、选举杨洁女士为第五届董事会独立董事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:杨洁女士当选第五届董事会独立董事。

    (六)审议通过《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东

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代表监事候选人提名的议案》

    6.01、选举陈志兵先生为第五届监事会股东代表监事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:陈志兵先生当选第五届监事会股东代表监事。

    6.01、选举尹力光先生为第五届监事会股东代表监事

    总表决情况:同意票 167,502,270 股,占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.8432%。

    其中中小投资者表决情况:同意票 26,924,800 股,占出席股东大
会有表决权股份总数的 16.0491%。

    选举结果:尹力光先生当选第五届监事会股东代表监事。

    三、律师出具的法律意见

    上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会,进行现场见证
并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、
《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》
的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

    四、备查文件目录

    (一)《武汉中元华电科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东
大会决议》;

    (二)上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股
份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

     特此公告。

                              武汉中元华电科技股份有限公司

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         董    事     会

    二〇二〇年十二月十一日




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