第五届董事会第二次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2021-001

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第五届董事会第二次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第二次（临时）会议于 2021 年 1 月 4 日 9 时 30 分在公司综合楼二
期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办
公室于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。马东方先生以通讯表决方式
参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁兼董事
会秘书董志刚先生、副总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了
本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规
定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以
下议案：
    一、《关于使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 35,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的短期理财产品，拟使用闲置超募资金不
超过 10,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的银行短期结构
性存款，上述额度可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。
    提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务
中心负责具体购买事宜。
   公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司保
荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
   《关于使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的公告》登载
于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
                                  1
                   第五届董事会第二次（临时）会议决议公告




特此公告。
             武汉中元华电科技股份有限公司

                          董事会
                  二〇二一年一月六日




             2