第五届监事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2021-002

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第五届监事会第二次（临时）会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第二次（临时）会议于 2021 年 1 月 4 日 10 时 30 分在公司综合楼
二期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通
知于 2020 年 12 月 30 日以电子邮件方式送达，本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 人。尹力光先生以通讯表决方式参加，副总裁
兼董事会秘书董志刚先生列席本次会议。监事会的召集和召开符合法
律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈志兵先生主持。
与会监事经过认真审议，通过以下议案：

    一、《关于使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过 35,000.00 万元
（含）购买低风险、稳健型的短期理财产品，拟使用闲置超募资金不
超过 10,000.00 万元（含）购买安全性高、流动性好的银行短期结构
性存款，上述额度可循环滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通
过之日起至 2021 年 12 月 31 日止。

    提请公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务
中心负责具体购买事宜。

    经审核，监事会认为：公司使用闲置自有资金和超募资金购买理
财产品，有利于提高闲置资金使用效率，不存在改变募集资金投向、
损害股东利益的情况，符合公司经营发展的需要和全体股东利益。
   公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限
公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨

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潮资讯网。
  《关于使用闲置自有资金和超募资金购买理财产品的公告》登载
于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。



   特此公告。



                             武汉中元华电科技股份有限公司

                                           监事会

                                  二〇二一年一月六日




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