第五届董事会第四次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2021-004

             武汉中元华电科技股份有限公司

       第五届董事会第四次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第四次（临时）会议于 2021 年 3 月 12 日 9：30 以现场会议和通讯
表决相结合方式召开。董事会办公室于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件
方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。
卢春明先生、张小波先生、陈默先生、马东方先生以通讯表决方式参
加。公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女
士、副总裁兼董事会秘书董志刚先生、财务总监黄伟兵先生列席了本
次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议
案：
    一、《关于审议<董事会 2020 年年度工作报告>的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《董事会 2020 年年度工作报告》内容见年报第四节。

    本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
    二、《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司实现营业收入为 406,391,731.77 元，同比增长 3.17%；营业
利润为 48,765,904.34 元，同比下降 19.23%；利润总额为 54,396,450.93
元，同比增长 12.18%；归属于上市公司股东的净利润为 45,794,436.33
元，同比下降 7.30%；基本每股收益为 0.10 元，同比下降 7.30%。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    三、《关于审议 2020 年年度权益分派预案的议案》

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    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年母公
司实现净利润为 61,565,676.95 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司
可供分配利润为-50,384,633.56 元。
    公司本年度权益分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    《关于 2020 年度拟不进行权益分派的专项说明》登载于中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    四、《关于审议<2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    《2020 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会指定
信息披露媒体巨潮资讯网。
     公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体
内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    五、《关于审议<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司保
荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    六、《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表>的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》登载于中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    七、《关于会计政策变更的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号—租
赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境
外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企
业，自 2019 年 1 月 1 日起施行，其他执行企业会计准则的企业自 2021
年 1 月 1 日起施行。根据新租赁准则的要求，公司决定自 2021 年 1
月 1 日起执行新的租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变
更。
    《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内
容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    八、《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    公司《2020 年年度报告》及其摘要登载于中国证监会指定信息
披露媒体巨潮资讯网。
   九、《关于授权董事长决定并办理公司银行综合授信业务的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向相关商业银
行申请总额不超过人民币 4,000 万元的综合授信额度，主要用于流动
资金贷款、银行承兑汇票的开立及贴现、保函等信贷业务，授信额度
有效期自签署授信协议之日起一年。提请董事会授权公司董事长办理
综合授信业务并签署相关法律文件。
    十、《关于修订<公司章程>的议案》

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            此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
            因业务发展的需求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》
       部分条款进行修订。章程修订情况如下：

            章程相关条款修订如下：
                     原章程                                                修订后
第一百一十七条 公司发生的交易达到下列标准之一         第一百一十七条 公司发生的交易达到下列标准之一
的，公司应当提交董事会审议：                          的，公司应当提交董事会审议：
……                                                  ……
(三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关         (三) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的          的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
5％以上, 且绝对金额在 100 万元以上；                  10％以上, 且绝对金额在 100 万元以上；
……                                                  ……
(五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审         (五) 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的 5％以上，且绝对金额在 100 万元以上；       计净利润的 10％以上，且绝对金额在 100 万元以上；




            本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

            拟修订的《公司章程》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
       资讯网。
            十一、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》

            此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
            因《公司章程》修订，拟修订《重大投资管理办法》相关条款。
            本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

            拟修订的《重大投资管理办法》登载于中国证监会指定信息披露
       媒体巨潮资讯网。
            十二、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

            此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
            公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
       年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理
       的定价原则及结合委托的工作量决定 2021 年度的审计费用。
            本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
            《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》登载于中国证监会指定
       信息披露媒体巨潮资讯网。
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    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    十三、《关于以超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电
智能监测和运维系统项目自筹资金的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    公司拟使用超募资金置换前期已投入《基于电力物联网的输变电
智能监测和运维系统》项目自筹资金 1,519.74 万元。
    《关于以超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电智能
监测和运维系统项目自筹资金的公告》登载于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网。
    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司保
荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    十四、《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司定于 2021 年 4 月 6 日（星期二）下午 14:00，在公司会议室
召开 2020 年年度股东大会。
    《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》登载于中国证监
会指定信息披露媒体巨潮资讯网。


                               武汉中元华电科技股份有限公司
                                             董事会
                                   二〇二一年三月十六日




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