第五届监事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2021-005

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第五届监事会第三次（临时）会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第三次（临时）会议于 2021 年 3 月 12 日 10：30 以现场会议和通
讯表决相结合方式召开。会议通知于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件方
式送达，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人，尹力光先生
以通讯表决方式参加。副总裁兼董事会秘书董志刚先生列席本次会
议。监事会的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会
议由监事会主席陈志兵先生主持。与会监事经过认真审议，通过以下
议案：

    一、《关于审议<监事会 2020 年年度工作报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    《监事会 2020 年年度工作报告》登载于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网。

    二、《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司实现营业收入为 406,391,731.77 元，同比增长 3.17%；营业
利润为 48,765,904.34 元，同比下降 19.23%；利润总额为 54,396,450.93
元，同比增长 12.18%；归属于上市公司股东的净利润为 45,794,436.33
元，同比下降 7.30%；基本每股收益为 0.01 元，同比下降 7.30%。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    三、《关于审议 2020 年年度权益分派预案的议案》
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    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：2020 年度利润分配预案符合公司目前实
际情况，未违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2020 年
年度权益分派预案。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    《关于 2020 年度拟不进行权益分派的专项说明》登载于中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    四、《关于审议<2020 年年度内部控制自我评价报告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司依据有关规定建立了较为完善的内部
控制体系和规范运行的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经
营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完
整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现；公司
内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建
设及运行情况。
   公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。
   《2020 年年度内部控制自我评价报告》登载于中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。
    五、《关于审议<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：公司严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》等的规定对募集资
金进行使用和管理，募集资金的存储和使用合法合规，并履行了相应
的手续不存在违规使用募集资金的行为。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
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   《2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于中国
证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
   公司独立董事发表了独立意见，公司保荐机构海通证券股份有限
公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露媒体巨
潮资讯网。

    六、《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表>的议案》
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2020 年度非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》登载于中国证监会
指定信息披露媒体巨潮资讯网。

    七、《关于会计政策变更的议案》
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，不会对
本公司财务报表产生重大影响，决策程序符合有关法律法规和《公司
章程》等的规定。

    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。

    《关于会计政策变更的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒
体巨潮资讯网。

    八、《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2020 年年度报
告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案须提交 2020 年年度股东大会审议。
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   公司《2020 年年度报告》及其摘要登载于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网。

    九、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务审计机构，并提请股东大会授权董事会根据市场公允、合理
的定价原则及结合委托的工作量决定 2021 年度的审计费用。

    本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

    公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见中
国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
   《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》登载于中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。

    十、《关于以超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电智
能监测和运维系统项目自筹资金的议案》
    此议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    经审核，监事会认为：本次置换事项未改变超募资金用途，不影
响超募资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情
形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。

    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司保
荐机构海通证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证
监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。
    《关于以超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电智能
监测和运维系统项目自筹资金的公告》登载于中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网。



    特此公告。

                             武汉中元华电科技股份有限公司

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             监事会

    二〇二一年三月十六日




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