独立董事 2020 年年度述职报



             武汉中元华电科技股份有限公司

              独立董事 2020 年年度述职报告

    本人作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章
程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，
在 2020 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关
会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，
充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护了公司和
股东特别是中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业
性作用。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》和《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
有关要求，现将 2020 年度本人任职 期间履行独立董事职责情况报
告如下：

     一、 参加会议情况

    本人按时出席公司董事会、列席股东大会，对提交董事会的全部
议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，提出了合理化建议，
以严谨的态度行使表决权，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。
以下是本人 2020 出席相关会议情况：

  会议     应出席   现场出   委托出席次   缺席       是否连续两次
            次数    席次数      数        次数     未亲自出席会议
 股东会      1        1          0         0                 否
 董事会      1        1          0         0                 否
     二、 发表独立意见情况

    在任期内，本着勤勉尽责的态度，本人均亲自出席公司召开的各
次董事会、股东大会。本人认真审阅会议材料，积极参与各项议案的
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讨论并提出合理建议，谨慎行使表决权，对公司重大事项发表客观的
独立意见，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本人就公司相关
事项发表独立意见的具体情况如下：

    关于聘任高级管理人员的专项意见

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，
我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的
态度，秉持实事求是的原则，我们认真审阅了第五届董事会第一次（临
时）会议关于聘任高级管理人员的相关议案，发表意见如下：

    1、本次聘任的高级管理人员具备履行相应职责所需能力和条件，
能够胜任任职岗位的职责要求。

    2、本次公司高级管理人员的聘任符合《公司法》、《创业板上
市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

    3、聘任的高级管理人员不存在受到中国证监会及其他部门的处
罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人。

    因此，我们同意聘任卢春明先生为公司总裁，聘任尹健先生、熊
金梅女士为公司副总裁，聘任张小波先生为公司副总裁兼总工程师，
聘任董志刚先生为公司副总裁监兼董事会秘书，聘任黄伟兵先生为公
司财务总监。

    二、对公司进行现场调查的情况

    在 2020 中，本人本着诚信与勤勉的工作精神，利用参加董事会
以及其他时间对公司进行现场检查和通过电话与邮件的方式，和公司
其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公
司的经营和财务状况和掌握公司的重大事项。时刻关注外部环境和市
场变化对公司的影响及相关媒体的报道有效履行了独立董事职责。

    三、在保护社会公众股东合法权益方面所作的其他工作

    1．持续关注公司的信息披露工作，使公司能严格按照《深圳证
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券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，真实、
及时、完整地完成信息披露工作。

    2．按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等法律法规的要求履行独立董事的职责；同时本人始终坚持谨
慎、勤勉、忠实的原则，积极学习相关法律法规和规章制度，进一步
提高专业水平，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，客观公正地
保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为 促进公司稳健经营、
创造良好业绩起到应有的作用。

   四、任职董事会各专门委员会的工作情况

   本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，严格履行职能，认
真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，
了解、掌握 2020 年年度报告审计工作安排及进展情况，勤勉尽责充
分发挥独立董事的监督作用。

   本人作为公司董事会提名委员会的委员，对公司新聘任的高级管
理人员任职资格进行了审查。

    因本人于2020年12月10日起任职，报告期内薪酬与考核委员会、
战略委员会、审计委员会暂未召开相关会议。

    五、培训和学习情况

     本人自担任独立董事以来，为更好的履行职责，认真学习最新
的法律、法规和各项规章制度，不断规范公司法人治理结构和保护社
会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，提高自己的履职能力，
更全面地了解上市公司管理的各项制度，形成自觉保护社会公众股东
权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建
议，并促进公司进一步规范运作。

    六、其它工作情况
    1．未有提议召开董事会情况发生。
    2．未发生独立董事提议解聘会计师事务所的情况。
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    3．未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。


    2021 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的态度，按照法律、
法规、《公司章程》等规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立
董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的
整体利益及全体股东的合法权益。




                                 武汉中元华电科技股份有限公司

                                        独立董事 杨洁

                                     二〇二一年三月十二日