关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份                公告编号：2021-019

             武汉中元华电科技股份有限公司

关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会
                        补充通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2021 年
3 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》（公告编号：2021-014），定于 2021 年 4 月 6 日下午 14:00 召开公
司 2020 年年度股东大会。

    2021 年 3 月 22 日，公司董事会收到实际控制人之一董事长王永
业先生的函，提请公司董事会将第五届董事会第五次（临时）会议审
议通过的 2 项议案《关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股
票决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事项有效期的议案》以临时提案方案方式提交公司
2020 年年度股东大会一并审议。

    根据《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规
定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，王永业
先生持有公司股份 23,677,300 股，占公司总股本 4.92%。

    董事会认为：王永业先生具备相关法律法规和《公司章程》规定
的提出临时提案的股东资格要求，上述提案属于股东大会职权范围，
有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司
2020 年年度股东大会审议。




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    除增加上述临时提案外，公司 2021 年 3 月 16 日披露的《关于召
开 2020 年年度股东大会的通知》中列明的各项股东大会事项未发生
变更。现将变更后的 2020 年年度股东大会具体事项补充通知如下：

    一、召开会议的基本情况

    （一）股东大会届次：2020 年年度股东大会

    （二）股东大会召集人：武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会。公司第五届董事会第四（临时）会议于 2021
年 3 月 12 日审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议
案》，决定于 2021 年 4 月 6 日召开公司 2020 年年度股东大会。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定。

    （四）会议日期、时间：2021 年 4 月 6 日下午 14:00，会期半天。

    网络投票时间：2021 年 4 月 6 日其中：

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021
年 4 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
2021 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （六）会议的股权登记日：2021 年 3 月 31 日

    （七）出席对象

    1、截至 2021 年 3 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是公司的股东；
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    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    （八）会议地点：湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技
园六路 6 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于审议<董事会 2020 年年度工作报告>的议案》；

    2、《关于审议<监事会 2020 年年度工作报告>的议案》；

    3、《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》；

    4、《关于审议 2020 年年度权益分派预案的议案》；

    5、《关于审议<2020 年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》；

    6、《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表>的议案》；

    7、《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》；

    8、《关于修订<公司章程>的议案》；

    9、《关于修订<重大投资管理办法>的议案》；

    10、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

    11、《关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票决议有效
期的议案》；

    12、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事项有效期的议案》。

    第8项、11项、12项提案为特别决议事项，须经出席会议的股东
所持表决权的三分之二以上通过。

    上述提案的具体内容详见2021年3月16日、2021年3月24日披露于
中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站（巨潮资讯网）上的

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相关公告。

        三、 提案编码

        表一：本次股东大会提案编码：
                                                                             备注
      提案编码                      提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                         可以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                            √
非累积投票提案
1.00             《关于审议<董事会 2020 年年度工作报告>的议案》                √
2.00             《关于审议<监事会 2020 年年度工作报告>的议案》                √
3.00             《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》                   √
4.00             《关于审议 2020 年年度权益分派预案的议案》                    √
                 《关于审议<2020 年年度募集资金存放与使用情况的
5.00                                                                           √
                 专项报告>的议案》
                 《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他关联
6.00                                                                           √
                 资金往来情况汇总表>的议案》
7.00             《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》                   √
8.00             《关于修订<公司章程>的议案》                                  √
9.00             《关于修订<重大投资管理办法>的议案》                          √
10.00            《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》                          √
                 《关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票
11.00                                                                          √
                 决议有效期的议案》
                 《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行
12.00                                                                          √
                 股票相关事项有效期的议案》

        四、 会议登记事项

        （一）登记方式

        1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法
人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附
件一）、委托人股东账户卡办理登记手续；

        2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股
东账户卡、身份证办理登记手续；

        3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股
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东参会登记表》（附件二），以便登记确认。信函和传真应当在2021
年4月2日17时前送达公司董事会办公室。来信信封请注明“股东大会”
字样。

    （二）登记时间

    2021年4月1日、2日，每日9时至11时30分、13时30分至17时。

    （三）登记地点

    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路6号公
司董事会办公室。

    五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

    在本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件三）

     六、其他事项

    （一）联系人：董志刚

    （二）联系电话/传真

    电话：027-87180718 传真：027-87180719

    （三）电子邮箱：stock@zyhd.com.cn

    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关
证件原件于会前半小时到会场办理有关手续。本次股东大会现场会议
会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

    七、备查文件

    （一）公司第五届董事会第四次（临时）会议决议；

    （二）公司第五届监事会第三次（临时）会议决议；

    （三）公司第五届董事会第五次（临时）会议决议。

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                     关于增加 2020 年年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

    特此通知。



                                 武汉中元华电科技股份有限公司

                                               董     事    会

                                      二〇二一年三月二十四日
附件：一、《授权委托书》

     二、《股东参会登记表》

     三、《参加网络投票的具体操作流程》




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 附件一

                                 授权委托书
        兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席武汉中元
 华电科技股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人（本公司）
 行使表决权。
        委托人姓名/名称：
        委托人身份证号或营业执照号：
        委托人股东账号：
        委托人持股数：
        受托人姓名：
        受托人身份证号：

        表决指示如下：
                                                     备注      同意   反对   弃权
                                                    该列打勾
提案编码                  提案名称
                                                    的栏目可
                                                    以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

非累积投
票提案
           《关于审议<董事会 2020 年年度工作报告>
1.00                                                   √
           的议案》
           《关于审议<监事会 2020 年年度工作报告>
2.00                                                   √
           的议案》
           《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的
3.00                                                   √
           议案》
           《关于审议 2020 年年度权益分派预案的议
4.00                                                   √
           案》
           《关于审议<2020 年年度募集资金存放与使
5.00                                                   √
           用情况的专项报告>的议案》
           《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及
6.00                                                   √
           其他关联资金往来情况汇总表>的议案》
           《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的
7.00                                                   √
           议案》
8.00       《关于修订<公司章程>的议案》                √
9.00       《关于修订<重大投资管理办法>的议案》        √
10.00      《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》        √

                                          1
                                                                授权委托书

           《关于延长公司 2020 年创业板向特定对象
11.00                                                   √
           发行股票决议有效期的议案》
           《关于延长授权董事会全权办理本次向特定
12.00                                                   √
           对象发行股票相关事项有效期的议案》

        注：

        1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲
 投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议
 案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择
 项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

        2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东
 大会结束。

        3、单位委托须加盖单位公章。


                                            委托人（签章）：

                                            日   期：




                                        2
                                          股东参会登记表


附件二

              股东参会登记表

 姓      名             身份证号

 股东账号               持 股 数

 联系电话               电子邮箱

 联系地址                          邮编




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                                              参加网络投票的具体操作流程

附件三

               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码与投票简称：投票代码为“350018”，投票简称为
“中元投票”

    2、议案设置及意见表决。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2021年4月6日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。

    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为2021年4月6日上午9:15至下午
15:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。

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                                             参加网络投票的具体操作流程

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cnin
fo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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