第五届董事会第五次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份          公告编号：2021-016

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第五届董事会第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第五次（临时）会议于 2021 年 3 月 22 日 9：30 以现场会议和通讯
表决相结合方式召开。董事会办公室于 2021 年 3 月 18 日以电子邮件
方式通知了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。
马东方先生、杨洁女士以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵
先生、监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、副总裁兼董事会秘书董
志刚先生、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召
开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生
主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：

    一、 关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票决议有效
期的议案》

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会逐项审议通
过了《关于公司 2020 年创业板非公开发行股票方案的议案》，该决议
有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过之日起十二个月。为确
保本次发行工作顺利完成，公司拟将上述决议的有效期自届满之日起
延长十二个月。

    本议案尚需提交股东大会审议。
   公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。
   《关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票决议有效期
及相关授权有效期的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网。

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    二、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相
关事项有效期的议案》

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    2020 年 5 月 18 日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事项的议案》，相关授权有效期自公司 2019 年年度股东大会审议通过
之日起十二个月。为确保本次发行工作顺利完成，公司拟提请股东大
会将上述授权有效期自届满之日起延长十二个月。除延长授权有效期
外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。

    本议案尚需提交股东大会审议。
   公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。
   《关于延长公司 2020 年创业板向特定对象发行股票决议有效期
及相关授权有效期的公告》登载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮
资讯网。

    三、《关于终止超募资金置换预先投入基于电力物联网的输变电
智能监测和运维系统项目自筹资金的议案》

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    根据公司超募资金统筹安排,公司拟终止超募资金置换前期（202
0 年 5 月-12 月）已投入《基于电力物联网的输变电智能监测和运维
系统》项目的自筹资金 1,519.74 万元。



                              武汉中元华电科技股份有限公司

                                             董 事 会

                                   二〇二一年三月二十四日




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