2020 年年度股东大会决议公告
证券代码：300018 证券简称：中元股份 公告编号：2021-020
武汉中元华电科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2021 年 4 月 6 日（星期二）14：00，会期半天；
网络投票时间：2021 年 4 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2021 年 4 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点
中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。
（五）会议主持人：公司董事长王永业先生。
（六）会议出席情况
1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
共 16 人，代表有表决权的股份 145,910,597 股，占本公司总股本的
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30.3455%；
2、亲自出席现场会议的股东共 8 人，委托代为表决的股东 2 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 129,055,897 股，占公司总股本的
26.8401%；通过网络投票的股东及股东代表 6 人，代表公司有表决权
的股份数为 16,854,700 股，占公司总股本的 3.5053％；
3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 8 人，
代表公司有表决权的股份数 29,364,700 股，占公司总股本的 6.1071％；
4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、 议案表决情况
（一）审议通过《关于审议<董事会 2020 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（二）审议通过《关于审议<监事会 2020 年年度工作报告>的议
案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
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其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（三）审议通过《关于审议<2020 年年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（四）审议通过《关于审议 2020 年年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（五）审议通过《关于审议<2020 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
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股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（六）审议通过《关于审议<2020 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（七）审议通过《关于审议<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
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表决结果：议案通过。
（八）特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（九）审议通过《关于修订<重大投资管理办法>的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意票 145,812,597 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9328％；反对票 98,000 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％。
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其中中小投资者表决情况：同意票 29,266,700 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0580％；反对票 98,000 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 0.0672％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表
决权股份总数的 0％。
表决结果：议案通过。
（十一）特别决议审议通过《关于延长公司 2020 年创业板向特
定对象发行股票决议有效期的议案》
总表决情况：同意票 145,808,297 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9299％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,262,400 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0550％；反对票 102,300 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
表决结果：议案通过。
（十二）特别决议审议通过《关于延长授权董事会全权办理本次
向特定对象发行股票相关事项有效期的议案》
总表决情况：同意票 145,808,297 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 99.9299％；反对票 102,300 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份
总数的 0％。
其中中小投资者表决情况：同意票 29,262,400 股，占出席股东大
会有表决权股份总数的 20.0550％；反对票 102,300 股，占出席股东
大会有表决权股份总数的 0.0701％；弃权票 0 股，占出席股东大会有
表决权股份总数的 0％。
该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
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表决结果：议案通过。
三、律师出具的法律意见
上海市瑛明律师事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公司章程》的
规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决
议》；
（二）上海市瑛明律师事务所出具的《关于武汉中元华电科技股
份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
武汉中元华电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年四月七日
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