第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300018         证券简称：中元股份       公告编号：2021-027

             武汉中元华电科技股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第七次会议于 2021 年 8 月 26 日 9：30 以现场会议和通讯表决相结
合方式召开。董事会办公室于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件方式通知
了全体董事，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。龚庆武
先生、马东方先生以通讯表决方式参加。公司监事会主席陈志兵先生、
监事姚弄潮先生、副总裁熊金梅女士、财务总监兼董事会秘书（代）
黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召集和召开符合法律、法规及
《公司章程》的规定。会议由董事长王永业先生主持。与会董事经过
认真审议，通过以下议案：

    一、《关于审议<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    监事会发表了核查意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    《2021 年半年度报告》及摘要登载于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。

    二、《关于审议<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》

    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了核查意见，具体内
容详见中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。



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   《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》登载于
中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网。



   特此公告。



                             武汉中元华电科技股份有限公司

                                         董事会

                                 二〇二一年八月三十日




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