第五届董事会第十次（临时）会议决议公告
证券代码：300018         证券简称：中元股份         公告编号：2022-003

             武汉中元华电科技股份有限公司

      第五届董事会第十次（临时）会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十次（临时）会议于 2022 年 1 月 7 日 9 时 30 分在公司综合楼二
期二楼 1 号会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。董事会办
公室于 2022 年 1 月 4 日以电子邮件方式通知了全体董事，本次会议
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 人。马东方先生、张小波先生以通
讯表决方式参加，公司监事会主席陈志兵先生、监事姚弄潮先生、副
总裁熊金梅女士、财务总监黄伟兵先生列席了本次会议。董事会的召
集和召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王永
业先生主持。与会董事经过认真审议，通过以下议案：
    一、《关于聘任董事会秘书的议案》
    此议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    由公司董事长提名，经董事会提名委员会审查资格并同意，拟聘
任黄伟兵先生为公司董事会秘书。任期自董事会决议生效之日起至本
届董事会任期届满之日止。黄伟兵先生简历及联系方式见附件一。
    公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定信
息披露媒体巨潮资讯网。

    《关于聘任董事会秘书的公告》登载于中国证监会指定信息披露
媒体巨潮资讯网。
    特此公告。

                                  武汉中元华电科技股份有限公司
                                               董 事 会
                                       二〇二二年一月八日

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附件一
                           黄伟兵先生简历
    黄伟兵先生，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历，中国注册会计师，高级会计师，高级经济师。2011 年 10 月起
任公司财务总监，曾任武汉众环会计师事务所项目负责人，湖北福星
科技股份有限公司子公司财务经理，湖北新长江置业有限公司财务经
理等。黄伟兵先生最近五年在其他单位任职或兼职情况：2014 年 1
月至 2021 年 10 月兼任控股子公司安徽大千生物工程有限公司董事，
2015 年 9 月至 2021 年 3 月任全资子公司江苏世轩科技股份有限公司
监事，2016 年 10 月起任全资子公司武汉中元华电电力设备有限公司
董事。
    黄伟兵先生未持有本公司股份，持有深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执
行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的不得
担任公司高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》第 3.2.4 条、第 3.2.7 条所规定的情形。


    黄伟兵先生联系方式：
    办公电话：027-87180718
    传      真：027-87180719
    电子邮箱：stock@zyhd.com.cn
    通讯地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技
园六路6号
    邮      编：430223




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