独立董事的独立意见


      武汉中元华电科技股份有限公司独立董事

           关于公司第五届董事会第十一次会议

                   相关事项的独立意见
    根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》的有关规定，我们作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下
简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体
股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，就第五届董事会第
十一次会议审议的事项发表独立意见如下：

    一、对公司《2021 年年度内部控制自我评价报告》的独立意见

    经核查，公司现行内部控制体系和内部控制制度已基本建立健全,
符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司管理的要求和
公司发展的需求。公司内部控制组织机构完整，职权责任分配明晰，
内部控制制度贯穿于公司经营活动各层面、各环节，能够对公司各项
业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部活动的执行提
供保证。

    我们认为公司《2021 年年度内部控制自我评价报告》全面、客
观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，我们认
同该报告。

    二、对 2021 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

    经核查，2021 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存
在募集资金存放和使用违规的情形。

    三、对 2021 年度公司关联方资金占用情况的独立意见

    截至报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用
公司资金的情形。
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    四、对 2021 年度公司对外担保情况的独立意见

    公司 2021 年度不存在对外提供担保的情况。

    五、对公司 2021 年度关联交易事项的独立意见

    公司 2021 年度未发生重大关联交易行为。

    六、对董事、高级管理人员薪酬的独立意见

    公司董事、高级管理人员 2021 年度的薪酬根据年度经营情况，
经董事会薪酬与考核委员会审核确定，严格执行了董事、高级管理人
员薪酬制度和相关绩效考核制度。公司制定的绩效考核制度及薪酬的
决策、发放程序符合公司经营情况和有关法律、法规的规定。

    七、关于 2021 年度利润分配预案的独立意见
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年母公
司实现净利润为 41,680,219.09 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司
可供分配利润为-9,739,676.80 元。

    公司 2021 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不
以公积金转增股本。

    我们认为该预案未违反《公司法》和《公司章程》等有关规定，
未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健
康发展。我们同意将该预案提交 2021 年年度股东大会审议。

    八、关于超募资金投资的基于电力物联网的输变电智能监测和运
维系统项目延期的独立意见

    本次超募资金投资项目的延期是公司根据项目的实际情况作出
的审慎决定，不涉及项目超募资金用途及投资规模的变更，公司为保
证超募资金投资项目拥有更好的实施效果，调整该项目的建设进度，
符合实际情况，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意公司本次
超募资金投资项目实施进度调整事项。



                                   武汉中元华电科技股份有限公司
                 独立董事的独立意见


独立董事：龚庆武、马东方、杨洁

     二〇二二年四月十五日