2021年年度股东大会决议公告
证券代码：300018          证券简称：中元股份        公告编号：2022-024

             武汉中元华电科技股份有限公司

               2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开时间

    现场会议时间：2022 年 5 月 10 日（星期二）14：00，会期半天；
网络投票时间：2022 年 5 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为 2022 年 5 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

    （二）现场会议召开地点

    中国湖北武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园六路 6 号
公司会议室。

    （三）会议召集人：公司董事会

    （四）会议方式：本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式。

    （五）会议主持人：公司董事长王永业先生。

    （六）会议出席情况

    1、通过现场和网络投票出席本次股东大会的股东及股东代理人
共 11 人，代表有表决权的股份 115,480,197 股，占本公司总股本的

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24.0168%；

    2、亲自出席现场会议的股东共 6 人，委托代为表决的股东 2 人,
总计代表公司有表决权的股份数为 115,465,897 股，占公司总股本的
24.0138%；通过网络投票的股东及股东代表 3 人，代表公司有表决权
的股份数为 14,300 股，占公司总股本的 0.0030％；

    3、通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计 3 人，
代表公司有表决权的股份数 14,300 股，占公司总股本的 0.0030％；

    4、公司部分董事、监事及高级管理人员、见证律师通过现场及
通讯方式参加了会议。

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    二、 议案表决情况

    （一）审议通过《关于审议<董事会 2021 年年度工作报告>的议
案》

    总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。

    表决结果：议案通过。
    （二）审议通过《关于审议<监事会 2021 年年度工作报告>的议
案》

    总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。


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    其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。

    表决结果：议案通过。

    （三）审议通过《关于审议<2021 年年度财务决算报告>的议案》

    总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。

    表决结果：议案通过。

    （四）审议通过《关于审议 2021 年年度权益分派预案的议案》

    总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。

    表决结果：议案通过。

    （五）审议通过《关于审议<2021 年年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》

    总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。
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    其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。

    表决结果：议案通过。

    （六）审议通过《关于审议<2021 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况汇总表>的议案》

    总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。

    表决结果：议案通过。

    （七）审议通过《关于审议<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

    总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。

    表决结果：议案通过。

    （八）特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及相关制度的
议案》

    总表决情况：同意票 115,480,197 股，占出席股东大会有表决权
股份总数的 100.00％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总
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数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0％。

    其中中小投资者表决情况：同意票 14,300 股，占出席股东大会
有表决权股份总数的 0.0124％；反对票 0 股，占出席股东大会有表决
权股份总数的 0％；弃权票 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数
的 0％。

    该议案获得出席会议有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    表决结果：议案通过。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（武汉）事务所律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符
合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》及《公
司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件目录

    （一）《武汉中元华电科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决
议》；

    （二）国浩律师（武汉）事务所出具的《关于武汉中元华电科技
股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

         特此公告。

                               武汉中元华电科技股份有限公司

                                         董   事   会

                                   二〇二二年五月十一日




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